Правовые основы управления ломбардом

Курс повышения квалификации «Правовые основы управления ломбардом» с выдачей удостоверения установленного образца, 72 часа.

СКАЧАТЬ ЗАЯВКУ

Дату начала обучения Вы выбираете самостоятельно. Доступ к учебным материалам доступен 24/7. По любому вопросу звоните или пишите по телефону +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram) или на электронную почту info@law115.ru

Появились вопросы об услуге, задайте их эксперту в WhatsApp 

Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ оказывает образовательные услуги по программе повышения квалификации на основании лицензии №10166 от 28.11.2018 г. Сведения о каждом выданном удостоверении передаются нами в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении (ФИС ФРДО). В указанном реестре Федеральная пробирная палата проверяет действительность предоставленных Вами удостоверений.

Для кого этот курс?

Записаться на курс повышения квалификации имеют возможность соискатели на должность единоличного исполнительного органа ломбарда и действующие руководители ломбардов. 

Получаемые документы об образовании

Удостоверение о повышении квалификации и свидетельство о прохождении целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (два документа об образовании в одном курсе): 

 Удостоверение о повышении квалификации:

Свидетельство о прохождении целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом:

Требования к слушателям

Для оформления удостоверения о повышении квалификации необходимо предоставить:

• Копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании. Указанное требование установлено п. 3 ст. 76 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ».
• Копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась).
• Документ, подтверждающий личность (разворот паспорта с фотографией и адрес регистрации).
• Страховой номер индивидуального лицевого счета лица (СНИЛС) для граждан Российской Федерации. Указанное требование установлено Постановлением Правительства РФ № 729 от 26 августа 2013 г. «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».

Тип обучения

Обучение доступно онлайн. На этом курсе можно учиться онлайн.

Стоимость

7500 р. 1 слушатель. НДС не облагается, в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

За указанную стоимость слушатель получает доступ к учебным материалам, удостоверение установленного образца, свидетельство, бесплатная доставка документов об образовании и бухгалтерских документов курьерской службой СДЕК. 

Удобные способы оплаты: банковская карта (онлайн) и безналичный расчет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Доставка удостоверения

Курьерской службой СДЕК бесплатно по указанному Вами адресу или в пункт выдачи СДЕК.

Учебная программа

Модуль 1. Правовой статус ломбарда.

1. Государственный реестр ломбардов. 
2. Квалификационные требования к единоличному исполнительному органу и специальному должностному лицу.
3. Инструкция составления заявления о внесении сведений о юридическом лице (ломбарде) в государственный реестр ломбардов
4. Чек-лист проверки документов и сведений, предоставляемых в Банк России
5. Образец платежного поручения государственной пошлины за внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов
6. Квалификационные требования к специалисту по финансовому мониторингу.
7. Требования к правилам внутреннего контроля ломбарда
8. Подготовка и обучение сотрудников некредитной финансовой организации

Модуль 2. Правовое регулирование кредитования граждан.

1. Общие и индивидуальные условия договора потребительского займа.
2. Залоговый билет.
3. Учет ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий.
4. Хранение ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий.
5. Инвентаризация ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий.
6. Требования к весоизмерительному оборудованию до 01.01.2021 
7. Требования к весоизмерительному оборудованию с 01.01.2021

Модуль 3. Идентификация заемщика, представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца заемщика

1. Идентификация клиента на примере физического лица.
2. Идентификация клиента на примере юридического лица.
3. Отказ от выполнения распоряжения клиента о совершении операции.
4. Замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества.
5. Приостановление операций  ‎с денежными средствами или иным имуществом.
6. Бенефициарный владелец: понятие и виды.
7. Публичные должностные лица: понятие и виды. 

Модуль 4. Порядок ведения личного кабинета, доступа к личному кабинету и его использования.

1. Подключение к личному кабинету на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу.
2. Ведение личного кабинета.
3. Доступ к личному кабинету.
4. Рекомендации по работе с личный кабинетом.
5. Рекомендации по настройке рабочего места.
6. Рекомендации по работе с электронной подписью и КРИПТО ПРО CSP.

Модуль 5. Отчетность ломбарда в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

1. Операции подлежащие обязательному контролю до 2021 года.
2. Операции подлежащие обязательному контролю с 2021 года.
3. Критерии и признаки необычных сделок.
4. Виды формализованных электронных сообщений некредитной финансовой организации.
5. Структура и формат формализованных электронных сообщений некредитной финансовой организации.

Модуль 6. Драгоценные металлы и их сплавы.

1. Драгоценные металлы и сплавы драгоценных металлов.
2. Цветные металлы и сплавы цветных металлов.
3. Пластические массы. Кость и рог. Папье-маше. Лаки.

Модуль 7. Методы анализа драгоценных металлов и сплавов.

1. Пробирной надзор и пробы.
2. Пробирные клейма.
3. Качество ювелирных изделий.
4. Изготовление и регистрация именника.
5. Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК).
6. Бизнес-процессы ГИИС ДМДК.
7. Порядок функционирования государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и особенностей ее внедрения.

Модуль 8. Драгоценные и поделочные камни, граненые и штампованные камни стекла.

1. Классификация камней.
2. Свойства камней.
3. Ассортимент камней.
4. Способы определения драгоценных, полудрагоценных и синтетических камней.
5. Упаковка, маркировка и хранение камней.

Модуль 9. Классификация и ассортимент ювелирных изделий. Требования к их качеству.

1. Классификация ювелирных изделий.
2. Ассортимент ювелирных изделий.
3. Подход к оценке ювелирных изделий с точки зрения сопоставимых продаж.
4. Методика оценки ювелирных изделий.
5. Требования к качеству ювелирных изделий.

Лицензия №10166 от 28.11.2018

Проверить действительность лицензии на осуществление образовательной деятельности можно на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Проверить действительность соглашения с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (г. Москва) можно на официальном сайте Автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (МУМЦФМ).

Квалификационные требования к единоличному исполнительному органа ломбарда

С января 2021 года установлены новые квалификационные требования к должностным лицам ломбарда. Так, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ломбарда, не может являться:

• лицо, которое осуществляло функции (независимо от срока, в течение которого лицо их осуществляло) единоличного исполнительного органа финансовой организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню отзыва (аннулирования) за нарушение российского законодательства у финансовой организации лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, либо дню исключения финансовой организации из соответствующего реестра, если на день, предшествовавший дню назначения (избрания) лица на должность, не истек пятилетний срок со дня отзыва (аннулирования) лицензии, либо исключения финансовой организации из соответствующего реестра (за исключением случая, если лицо представило в Банк России доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву (аннулированию) лицензии либо к исключению из соответствующего реестра).

Под финансовой организацией понимаются ломбард, кредитная организация, страховая организация, микрофинансовая организация, негосударственный пенсионный фонд, управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специализированный депозитарий инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, акционерный инвестиционный фонд, профессиональный участник рынка ценных бумаг, организатор торговли, клиринговая организация.

• лицо, которое привлекалось два и более раза в течение трех лет, предшествовавших дню назначения (избрания) лица на должность, в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица (за исключением случаев, если такое административное правонарушение повлекло административное наказание в виде предупреждения).
• лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступление в сфере экономики или преступление против государственной власти.
• лицо, в отношении которого не истек срок, в течение которого оно считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации.

Перечисленные изменения внесены Федеральным законом от 13 июля 2020 №196-ФЗ и применяются с января 2021 года.