Телефон:
Обратный звонок
Главная \ Нотариат ПОД/ФТ \ ПУЗ нотариат

Повышение уровня знаний нотариуса стажера, помощника и лица, обеспечивающего деятельность нотариуса

Повышение уровня знаний нотариусов, стажеров, помощников нотариусов и лиц, обеспечивающих деятельность нотариуса в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Основами законодательства Российской Федерации о нотариате №4462-1 от 11.02.1993 года с выдачей свидетельства установленного образца, 4 часа.

ПУЗ ОСН

Периодичность повышения уровня знаний:

Нотариус и его работники проходят повышение уровня знаний (ПУЗ) не реже одного раза в три года. Прохождение нотариусом и его работниками ПУЗ подтверждается свидетельством установленного образца. Свидетельство действительно на всей территории Российской Федерации. 

Систематическое повышение уровня знаний доступно в рамках абонентского обслуживания. Это ежемесячное сопровождение нотариальных действий для соответствия требованиям Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Непрохождение нотариусом и его работниками ПУЗ в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения является административным правонарушением. Что влечет за собой административную ответственность в виде административных штрафов по статье 15.27 КоАП РФ.

Стоимость:

2000 р. 1 слушатель, НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 

Удобные способы оплаты: безналичный расчет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Q-код, банковская карта (онлайн с предоставлением кассового чека на электронную почту)

ОплатаQR-cl  ОплатаКартойОнлайн-cl ОплатаПоРеквезитам-cl СПБ-cl Mir-cl

  1. Безналичный расчет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. От Вас требуется предоставить на электронную почту info@law115.ru ИНН компании для формирования счета. Подписанные счет и договор с нашей стороны мы направим Вам на электронную почту.
  2. Онлайн (банковской картой) с предоставлением кассового чека на электронную почту. Кассовый чек направляется на электронную почту.
  3. QR-код. Заходите в банковском приложении в раздел QR-платежей - наводите камеру на QR-код - в открывшейся платежке вводите сумму, указанную в счете, подтверждаете операцию.

Форма обучения:

Дистанционная.

Требования к слушателям:

Для прохождения повышения уровня знаний требуется предоставить на электронную почту info@law115.ru следующие сведения и документы:

  1. ФИО слушателя
  2. ИНН слушателя
  3. Почтовый адрес с индексом.
  4. Реквизиты нотариуса для безналичной оплаты.

Доставка свидетельства:

После завершения обучения по выбранной программе, прохождения тестирования и подтверждения оплаты слушателю направляется цветная скан-копия свидетельства установленного образца на электронную почту слушателя, указанный при регистрации в формате JPG или PDF. 

Оригинал свидетельства бесплатно направляется Почтой России, трек номер для отслеживания письма направляется слушателю на электронную почту. 

ПочтаРоссии-dk Самовывоз-dk ДоставкаКурьером-dk ТранспортнаяКомпания-dk Постамат-dk

Иные способы доставки осуществляются за дополнительную плату в зависимости от адреса доставки способа доставки (постамат, доставка курьером до двери, доставки в пункт выдачи). 

Учебная программа:

Модуль 1. Международные стандарты противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

  1. Правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
  2. Формирование единой международной системы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Организации и специализированные органы.
  3. Международные стандарты противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (40+9 Рекомендаций ФАТФ).

Модуль 2. Правовое регулирование в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

  1. Национальная система противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Последние изменения в законодательстве Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
  2. Государственная система противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Федеральные органы исполнительной власти.
  3. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу. 

Модуль 3. Надзор в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

  1. Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Объекты проверки.
  2. Порядок проведения проверок по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
  3. Взаимодействие Федеральной службы по финансовому мониторингу с надзорными органами.

Модуль 4. Права и обязанности нотариуса

  1. Основные права и обязанности нотариуса. 
  2. Идентификация нотариусом клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев; обеспечение конфиденциальности информации; фиксирование сведений; хранение информации; приостановление операций, блокирование (замораживание) денежных средств и иного имущества.
  3. Порядок представления нотариусом информации об операциях, сделках и нотариальных действиях. Сроки представления. Способы представления. Рассмотрение типовых ошибок в представлении информации. Исполнение запросов Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Модуль 5. Требования к разработке правил внутреннего контроля

  1. Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля. Разработка правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля. 
  2. Порядок утверждения правил внутреннего контроля. 
  3. Программа, определяющая организационные основы внутреннего контроля;
  4. Программа идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев;
  5. Программа изучения клиента;
  6. Программа оценки степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций и принятия мер по снижению рисков;
  7. Программа выявления сделок и финансовых операций, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма и представления сведений о них в Федеральную службу по финансовому мониторингу;
  8. Программа, регламентирующая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
  9. Программа подготовки и обучения кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
  10. Программа проверки системы внутреннего контроля;
  11. Программа хранения информации и документов, полученных в результате реализации обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Модуль 6. Критерии выявления операций, подлежащих контролю.

  1. Нотариальные действия, перечисленные в пункте 1 (в отношении сделок, определенных уполномоченным органом по согласованию с Федеральной нотариальной палатой), пунктах 12, 13 и 35 части 1 статьи 35 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате №4462-I от 11.02.1993 года: удостоверение сделки; прием в депозит денежных сумм и ценных бумаг; совершение исполнительных надписей; нотариальные действия в связи с увеличением уставного капитала общества с ограниченной ответственностью во исполнение договора конвертируемого займа.
  2. Обзор приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу №333 от 23.12.2024 года к удостоверяемым нотариусом сделкам, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Критерии выявления и признаки необычных сделок как программа системы внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практические примеры необычных сделок.
  3. Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Характерные схемы и способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
  4. Типологии, характерные схемы и способы отмывания преступных доходов и финансирования.
  5. Публичные отчеты, размещенные в Личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу ((1) Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов и (2) Национальная оценка рисков финансирования терроризма.
  6. Отчеты о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальной оценке рисков финансирования терроризма (НОР ОД и НОР ФТ) 2022 года.

Модуль 7. Ответственность нотариуса за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

  1. Виды ответственности за нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (уголовная, административная, гражданско-правовая). Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства Российской Федерации..
  2. Меры административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в рамках кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и порядок их применения. Полномочия должностных лиц государственных (надзорных) органов. Пересмотр решений должностных лиц в порядке обжалования.

Модуль 8. Система подготовки и обучения нотариуса и его работников.

  1. Обучение и подготовка нотариуса и его работников. Перечень работников нотариуса, обязанных проходить обучение и подготовку по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. 
  2. Формы, периодичность и сроки обучения нотариуса и его работников. 
  3. Вводный и дополнительный инструктажи.
  4. Целевой инструктаж и повышение уровня знаний.

Лицензия №10166 от 28.11.2018. Проверить действительность лицензии на осуществление образовательной деятельности можно на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Лицензия1 2021 Лицензия2 2021

Соглашение МУМЦФМ. Проверить действительность соглашения с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (г. Москва) можно на официальном сайте Автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (МУМЦФМ).

 

Повышение квалификации нотариуса и его работников

В соответствии с требованиями приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу №203 от 03.08.2010 «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осу­ществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противо­действия легализации (отмыванию) доходов, подученных преступным путем и финансиро­ванию терроризма» нотариус и его работники обязаны проходить повышение уровня знаний не реже одного раза в три года.

Нотариат в Российской Федерации призван обеспечивать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации, Основами законодательства о нотариате защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени Российской Федерации.

Нотариальные действия в Российской Федерации совершают в соответствии с Основами законодательства о нотариате нотариусы, работающие в государственной нотариальной конторе или занимающиеся частной практикой.

Нотариусом в Российской Федерации может быть гражданин Российской Федерации:

  • получивший высшее юридическое образование в имеющей государственную аккредитацию образовательной организации высшего образования;
  • имеющий стаж работы по юридической специальности не менее чем пять лет;
  • достигший возраста двадцати пяти лет, но не старше семидесяти пяти лет;
  • сдавший квалификационный экзамен.

Нотариусом в Российской Федерации не может быть лицо:

  • имеющее гражданство (подданство) иностранного государства или иностранных государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
  • признанное недееспособным или ограниченное в дееспособности решением суда, вступившим в законную силу;
  • состоящее на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств;
  • осужденное к наказанию, исключающему возможность исполнения обязанностей нотариуса, по вступившему в законную силу приговору суда, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости за умышленное преступление;
  • представившее подложные документы или заведомо ложные сведения при назначении на должность нотариуса;
  • ранее освобожденное от полномочий нотариуса на основании решения суда о лишении права нотариальной деятельности по основаниям, установленным настоящими Основами, в том числе в связи с неоднократным совершением дисциплинарных проступков или нарушением законодательства (за исключением случаев сложения нотариусом полномочий в связи с невозможностью исполнять профессиональные обязанности по состоянию здоровья).

При совершении нотариальных действий нотариусы, работающие в государственных нотариальных конторах и занимающиеся частной практикой, обладают равными правами и несут одинаковые обязанности. Оформленные нотариусами документы имеют одинаковую юридическую силу.

Нотариус, занимающийся частной практикой, должен быть членом нотариальной палаты субъекта Российской Федерации, на территории которого он осуществляет нотариальную деятельность. Нотариус, занимающийся частной практикой, осуществляющий деятельность в федеральной территории, должен быть членом нотариальной палаты субъекта Российской Федерации, в границах которого расположена федеральная территория.

 

Адрес:
420087, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Даурская, дом 44в, помещение 1009
Пн.-Пт.: с 09:00 до 18:00:
Яндекс.Метрика ;
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить

Подготовка полугодовой и годовой отчетности в Федеральную службу по финансовому мониторингу в январе 2025 года. Заказать отчеты по телефону +7952-045-74-83 в мессенджерах 


Закрыть