Обратный звонок
Главная \ Ломбард \ Образцы анкет ЕИО, СДЛа и собственников ломбарда

Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов

С 2021 года действующие на территории Российской Федерации ломбарды обязаны вступить в реестр ломбардов Банка России. Для этого они должны привести свои учредительные документы в соответствие с новыми требованиями Федерального закона от 19 июля 2007 г. №196-ФЗ «О ломбардах» и представить в Банк России необходимые документы.

  1. Форма сведений об акционерах (участниках) юридического лица, а также о лицах (группе лиц), контролирующих (контролирующей) акционеров (участников) юридического лица.
  2. Форма анкеты физического лица, имеющего право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал юридического лица.
  3. Форма анкеты физического лица специального должностного лица ломбарда.
  4. Форма анкеты физического лица единоличного исполнительного органа ломбарда.
  5. Трудовой договор с единоличным исполнительным органом ломбарда.
  6. Трудовой договор со специальным должностным лицом ломбарда.
  7. Должностная инструкция единоличного исполнительного органа ломбарда (микропредприятия и малого предприятия).
  8. Должностная инструкция специального должностного лица ломбарда (микропредприятия и малого предприятия).
  9. Приказ о назначении специального должностного лица ломбарда.
  10. Приказ о назначении единоличного исполнительного органа ломбарда.
  11. Опись документов, прилагаемых к заявлению о внесении сведений в реестр, содержащая информацию о наименовании и количестве листов каждого прилагаемого к заявлению о внесении сведений в реестр документа, количестве листов комплекта документов в целом.

Ворд Документы предоставляются в день оплаты в формате .doc (MS Word). По любому вопросу звоните по телефону +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram, Viber) или пишите на электронную почту info@law115.ru

Whatsapp    Viber

Образец устава ломбарда подготовлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2020 г. №196-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и нормативными актами Банка России.

Обновления документации доступны в рамках абонентского обслуживания. Абонентское обслуживание - это ежемесячное юридическое сопровождение деятельности  организации, которое включает в себя наиболее востребованные услуги, позволяющие организации не только находиться в курсе всех изменений в законодательстве, но и вести работу по актуальной документации.

Государственный реестр ломбардов

Реестр ломбардов

Какие документы нужны для регистрации ломбарда?

Ломбард это

2021-02-27_21-39-29 1

Многие считают, что ломбард, это некая лавка ростовщика в которую население сносит свои ценности, а взамен получает наличные. Наверное, так это и было на заре прошлого столетия. Но в наше время все не совсем так, точнее совсем не так. На данный момент ломбард является такой же финансовой организацией как любой банк или МФО, по той простой причине, что так же, как и выше указанные фин. учреждения выдает денежные займы (кредиты) населению под залог имущества. Точнее, проводит оценку имущества, заключает с заемщиком договора, залога, кредитный договор, т.е. все согласно действующему законодательству и требованиям ЦБ. И точно так же, за малейшее нарушение закона о ломбардах, наступает административная ответственность (ст. 15.26.2, ст. 15.27 КоАП РФ).

2021-02-27_21-39-48 2

Контроль

Нужно отметить, что Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» затрагивающий финансовую деятельность как физических, так и юридических лиц в ровной степени распространяется и на ломбарды. В частности, нужно продумать и разработать внутренние правила контроля, произвести регистрацию и вести работу в личном кабинете Росфинмониторинга. Помимо законодательной и правовой нагрузки, на данный момент, правительством рассматривается вопрос о создании дополнительного, отдельного контролирующего органа (ведомства), который будет осуществлять контроль за оборотом драгоценных металлов и камней. Для многих ломбардов появление такого органа означает:

  • заключение новых договоров;
  • дополнительная отчетность;
  • возможно дополнительное лицензирование,

Попросту увеличение документооборота, который и так весьма велик, а для некоторых полное прекращение своего существования.

Как избежать неприятностей

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что по сути своей бизнес в форме ломбарда мало чем отличается от банковской деятельности. Так же, как и банки, ломбарды имеют свой уставной капитал, учредителей, уставную и финансовую документацию. Как известно, неверно оформленные как уставные, так и финансовые документы ведут к серьезным последствиям. Посему во избежание проблем, в первую очередь с контролирующими органами, вся документация должна быть грамотно составлена специалистами, которые на сто процентов владеют ситуацией и разбираются во всех аспектах ломбардного бизнеса.

Государственный реестр ломбардов

2021-02-27_21-40-20 4

Для внесения в реестр сведений о ломбарде, сведения о котором были внесены в реестр до 11 января 2021 года, либо о юридическом лице, созданном в соответствии с законодательством Российской Федерации, лицо намеревающееся приобрести статус ломбарда, должно представить в Банк России заявление о внесении сведений о нем в реестр.

Реестр ломбардов размещается на официальном сайте Банка России

Государственный реестр ломбардов

К заявлению о внесении сведений в реестр заявителем должны быть приложены следующие документы:

  • Учредительный документ в редакции, действующей на дату представления в Банк России заявления о внесении сведений в реестр.

2021-02-27_21-40-06 3

  • Анкета, составленная в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ломбарда, а также специального должностного лица или кандидата на должность специального должностного лица ломбарда.
  • Анкета, составленная в отношении каждого лица, которое прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) ломбарда, получило право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал ломбарда.
  • Документы, прилагаемые к анкете, составленной в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, специального должностного лица, бенефициарных владельцев, в целях подтверждения указанных в анкетах сведений:
    • документ, удостоверяющий личность лица;
    • документ, подтверждающий избрание на должность (назначение в орган управления) лица в ломбарде (приказ, распоряжение, протокол (выписка из него) (в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя, назначенного специального должностного лица);
    • документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным Указанием Банка России от 5 декабря 2014 г. №3470-У "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях" (в отношении назначенного специального должностного лица (кандидата на должность специального должностного лица);
    • документы, содержащие сведения о трудовой деятельности лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству в течение пяти лет, предшествующих дате представления в Банк России заявления о внесении сведений в реестр (в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя);
    • документы, содержащие сведения о трудовой деятельности лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение двух лет, предшествующих дате представления в Банк России заявления о внесении сведений в реестр (в отношении назначенного специального должностного лица, кандидата на должность специального должностного лица);
    • документы о наличии (отсутствии) у лица неснятой или непогашенной судимости за преступление в сфере экономической деятельности или преступление против государственной власти;
    • документы о наличии (отсутствии) у лица дисквалификации;
    • документ о кандидате на должность специального должностного лица, содержащий информацию о планируемой дате подписания трудового договора с указанным кандидатом, составленный в произвольной форме и подписанный лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя и кандидатом на должность специального должностного лица (в отношении кандидата на должность специального должностного лица).

2021-02-27_21-40-34 5

Кроме вышеперечисленных документов также предоставляются следующие документы:

  • Документы, подтверждающие соответствие ломбарда условиям отнесения к малым предприятиям и микропредприятиям исходя из среднесписочной численности работников и полученного от осуществления предпринимательской деятельности дохода, определяемых в соответствии  с законодательством Российской Федерации.
  • Документ, содержащий сведения об акционерах (участниках) заявителя, а также о лицах (группе лиц), контролирующих (контролирующей) акционеров (участников) заявителя.
Яндекс.Метрика ;