Комплекс услуг «Старт Аудитор» включает в себя 5 (пять) услуг для соответствия аудитора требованиям Федерального закона РФ №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона РФ №307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности»:
Целевой инструктаж работников аудиторской организации и индивидуального аудитора с выдачей свидетельства установленного образца, 8 академических часов.
Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии №10166 от 28.11.2018 года и соглашения с Международным учебным центром финансового мониторинга и соглашения с автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга».
Подключение и настройка 1 (одного) рабочего места для работы в личном кабинете аудиторской организации и индивидуального аудитора на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Разработка правил внутреннего контроля аудиторской организации или индивидуального аудитора в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и постановления Правительства РФ №1188 от 14.07.2021 г. «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами».
Разработка программы подготовки и обучения работников аудиторской организации и индивидуального аудитора в соответствии с требованиями Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утв. приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу №203 от 03.08.2010 года.
Подготовка документов для назначения специального должностного лица в аудиторской организации или индивидуального аудитора, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
25000 р. НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
В стоимость входит 5 (пять) вышеперечисленных услуг для соответствия аудиторской организации и/или индивидуального аудитора требованиям Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона №307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности».
Оказываем услуги по договору. Восстановление отчетности аудиторской организации и/или индивидуального аудитора и внутренних локальных документов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения за прошлые периоды оплачивается отдельно.
Удобные способы оплаты: безналичный расчет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Q-код, банковская карта (онлайн с предоставлением кассового чека на электронную почту)
- Безналичный расчет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. От Вас требуется предоставить на электронную почту info@law115.ru ИНН компании для формирования счета. Подписанные счет и договор с нашей стороны мы направим Вам на электронную почту.
- Онлайн (банковской картой) с предоставлением кассового чека на электронную почту. Кассовый чек направляется на электронную почту.
- QR-код. Заходите в банковском приложении в раздел QR-платежей - наводите камеру на QR-код - в открывшейся платежке вводите сумму, указанную в счете, подтверждаете операцию.
По любому вопросу звоните или пишите по телефону +7(952) 045-74-83 или в мессенджерах или пишите на электронную почту info@law115.ru
Появились вопросы об услуге, задайте их эксперту в мессенджерах 
Обновления вышеперечисленных документов аудиторской организации и/или индивидуального аудитора доступны в рамках абонентского обслуживания. Это ежемесячное сопровождение нотариальных действий для соответствия требованиям Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Формализованные электронные сообщения аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов
Федеральный закон от 7 августа 2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в статье 7.1 устанавливает обязанности для лиц, осуществляющих бухгалтерские услуги.
Одна из обязанностей гласит, что при наличии у лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, они обязаны уведомить об этом уполномоченный орган (п. 2 ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ).
Обратите внимание, что в рассматриваемой норме употребляется термин «любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма». Указанные основания не перечислены в Федеральном законе №115-ФЗ. Также не указано каким нормативным актом или каким государственным органом (правительством или Федеральной службой по финансовому мониторингу) должны быть утверждены эти основания.
Наряду с рассматриваемым термином по тексту Федерального закона №115-ФЗ используется другой термин «возникают подозрения, что какие-либо операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма». Так, в пункте 3 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ установлено, что в случае, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что какие-либо операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, эта организация не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления таких операций, обязана направлять в уполномоченный орган сведения о таких операциях независимо от того, относятся или не относятся они к операциям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона №115-ФЗ.
Из сравнительного анализа двух норм п. 2 ст. 7.1 и п. 3 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ следует вывод, что термин «подозрительные (в том числе сомнительные, необычные) сделки» применим исключительно, для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом перечисленных в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ. В то время, как при действующей формулировке п. 2 ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ получается, что для того чтобы гарантированно соблюсти требования Федерального закона №115-ФЗ, лицам, осуществляющим бухгалтерские услуги, требуется самостоятельно установить эти основания в правилах внутреннего контроля ориентируясь в совокупности на ст. 6, п. 1 ст. 7.5 и признаки необычных сделок, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 № 103.