Телефон:
Бесплатная консультация:
Главная \ ● Ювелирный сектор \ Открытие ювелирного магазина

Правовая помощь в регистрации пункта продаж драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий

Юридическое сопровождение пункта продаж изделий из драгоценных камней и драгоценных металлов осуществляется поэтапно

diamond_y1-color Постановка на специальный учет в Федеральной пробирной службе и подбор ОКВЭДами:

  1. Подбор ОКВЭДов для ведения ювелирной деятельности.
  2. Подготовка заявления в налоговые органы о внесении дополнительных ОКВЭДов для ведения ювелирной деятельности.
  3. Составление заявления и карты специального учета в Государственную инспекцию Пробирного надзора.

Результат - включение в реестр специального учета лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями

probirnay19


Вы можете быстро получить квалифицированную юридическую консультацию по организационным вопросам открытия пункта продаж изделий из драгоценных металлов и камней. Подробнее здесь.


graph_y1-color Целевой инструктаж по программе "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма"

Обучение работников по программе "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" с выдачей свидетельства установленного образца (онлайн-курс). 

В соответствии с п. 10 Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утв. приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 №203 обучение в форме целевого инструктажа также должны пройти следующие сотрудники:

  1. лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица, проходит однократно до начала осуществления таких функций;
  2. руководитель организации (филиала) или индивидуальный предприниматель;
  3. главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала);
  4. руководитель юридического подразделения либо юрист организации.

computer_y1-color Подключение к Личному кабинету Федеральной службы по финансовому мониторингу и настройка рабочего места

document_y1-color Разработка правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ).

document_y1-color Подготовка документации для пункта продаж в соответствии с требованиями Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 №203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

document_y1-color Подготовка документации для пункта продаж в соответствии с требованиями приказа Росфинмониторинга от 22.04.2015 №110 «Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и постановлением Правительства РФ от 19.03.2014 №209 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям":

document_y1-color Документация для назначения специального должностного лица ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

time_y1-colorРазработка специальных документов в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 9 декабря 2016 г. №231н "Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении":

  1. Инструкция о порядке учета и хранения продукции из драгоценных металлов и драгоценных камней (ювелирных изделий) и ведения отчетности при их обращении
  2. Приказ об утверждении инструкции о порядке учета и хранения продукции из драгоценных металлов и драгоценных камней (ювелирных изделий) и ведения отчетности при их обращении
  3. Приказ о ответственного лица за организацию учета и хранения продукции из драгоценных металлов, и драгоценных камней (ювелирных изделий) и утверждении должностной инструкции
  4. Должностная инструкция ответственного лица за организацию учета и хранения продукции из драгоценных металлов, и драгоценных камней (ювелирных изделий)
  5. Договор о полной индивидуальной материальной ответственности
  6. Журнал учета движения товаров
  7. Отчет о проданных товарах
  8. Приказ о проведении инвентаризации
  9. Журнал учета контроля за выполнением приказов (постановлений, распоряжений) о проведении инвентаризации
  10. Акт инвентаризации драгоценных металлов и изделий из них
  11. Акт инвентаризации драгоценных камней, природных алмазов и изделий из них

Дополнительные расходы при регистрации пункта продаж:

  • оплата государственной пошлины при внесении дополнительных ОКВЭДов в ЕГРЮЛ(ЕГРИП).
  • приобретение усиленной квалифицированной электронной подписи и лицензионного ключа КРИПТО ПРО CSP в удостоверяющем центре.

О необходимости подключения ювелирного магазина к Личному кабинету на портале Росфинмониторинга и его систематического использования

На организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, в соответствии  со статьей 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее Федеральный закон №115-ФЗ) распространяются требования законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом обязаны, в том числе  предоставлять Федеральную службу по финансовому мониторингу (далее - Росфинмониторинг) сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, и информировать о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Указанные сведения предоставляются в Росфинмониторинг в виде формализованных электронных сообщений (далее – ФЭС). В соответствии с порядком предоставления указанной  информации, установленным Росфинмониторингом, подготовка ФЭС осуществляется организациями и индивидуальными предпринимателями с помощью интерактивных форм, размещенных в Личном кабинете организации, индивидуального предпринимателя на официальном  сайте Ромфинмониторига в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Личный кабинет). 

Таким образом, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом необходимо: - подключится к Личному кабинету на Портале Росфинмониторинга;

  • систематически использовать Личный кабинет для скачивания Перечня, изменений и дополнений к нему, в связи с тем, что только через Личные кабинеты Росфинмониторинг размещает версию, содержащую полные данные, необходимые для идентификации лиц из Перечня;
  • использовать Личный кабинет для предоставления в установленные сроки сведений по операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю;
  • участвовать в опросах и анкетировании, проводимых в Личном кабинете на Портале Росфинмониторинга с целью осуществления более тесного взаимодействия представителей органов власти и частного сектора.

Всю необходимую информацию по подключению к Личному кабинету и его использованию можно получить на сайте Росфинмониторинга. Вопросы, кающиеся технической поддержки пользователей Личных кабинетов Портала Росфинмониторинга, принимаются по телефонам «Горячей линии»: (495) 627-33-98, (495) 627-32-99.

Типичный запрос из государственной инспекции Пробирного надзора впервые зарегистрированному ювелирному магазину

ЛК Юв ЛК Юв2

За неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации  об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Яндекс.Метрика ;