Обратный звонок
Главная \ База знаний \ Формат номера телефона в личном кабинете РФМ

Формат номера телефона в личном кабинете РФМ

В 2022 году в личном кабинете на портале Росфинмониторинга* опубликовано информационное письмо от 19.04.2022 года с просьбой к пользователям личного кабинета** исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ*** проверить содержание данных в разделе «Учетные данные» в своем Личном кабинете.

Данное информационное письмо устанавливает правила написания контактного номера телефона в учетных данных личного кабинета РФМ и в формализованных электронных сообщениях. В показателе «Контактная информация» должен быть указан номер телефона, позволяющий напрямую связаться непосредственно со специальным должностным лицом: прямой городской или мобильный номер либо многоканальный номер субъекта и добавочный номер, закрепленный за специальным должностным лицом.

Для этого необходимо зайти в «Учетные данные» в ЛК Росфинмониторинга:

рис1

Чтобы внести изменения, нужно зайти нажать кнопку «внести изменения»:

рис2

В показателе «Контактная информация» необходимо ввести или актуализировать номер телефона:

рис3

Формат для мобильного номера: <(код)> <номер телефона>.

Формат для городского номера: <(код города)> <номер телефона>

Формат для многоканального номера: <(код города)> <номер телефона> <(добавочный номер)>).

Например: (499)123-45-67 или (495)123-00-00(12-13).

Затем направить изменения в Росфинмониторинг:

рис4

Аналогичным образом должен быть заполнен показатель «Телефон (телефоны) уполномоченного лица» при формировании формализованных электронных сообщений, представляемых в Росфинмониторинг, а также ответов на запросы Росфинмониторинга, направленные субъектам статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ.

* Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу.

** Пользователи личного кабинета - это специальные должностные лица юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, перечисленных в статьях 5 и 7.1 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

  1. лизинговые компании,
  2. организации федеральной почтовой связи,
  3. организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий,
  4. организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме,
  5. организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества,
  6. операторы по приему платежей,
  7. коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов (факторинговые компании),
  8. операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи,
  9. операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных,
  10. индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий,
  11. индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
  12. адвокаты,
  13. нотариусы,
  14. доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица,
  15. исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда) в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года №290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах",
  16. лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг (бухгалтерская или юридическая компания)
  17. аудиторы
  18. аудиторские компании.
  19. микрофинансовые организации: МКК – микрокредитная компания и МФК – микрофинансовая компания.
  20. ломбарды,
  21. кредитные потребительские кооперативы: КПК и СКПК,
  22. сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
  23. страховые организации,
  24. управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
  25. негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию,
  26. страховые брокеры,
  27. индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами,
  28. общества взаимного страхования,
  29. профессиональные участники рынка ценных бумаг.
  30. операторы финансовых платформ;
  31. операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов
  32. операторы инвестиционных платформ.

*** ФЗ-115 - это Федеральный закон от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Комментарии

Комментариев пока нет

Яндекс.Метрика ;
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить