В 2022 году в личном кабинете на портале Росфинмониторинга* опубликовано информационное письмо от 19.04.2022 года с просьбой к пользователям личного кабинета** исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ*** проверить содержание данных в разделе «Учетные данные» в своем Личном кабинете.
Данное информационное письмо устанавливает правила написания контактного номера телефона в учетных данных личного кабинета РФМ и в формализованных электронных сообщениях. В показателе «Контактная информация» должен быть указан номер телефона, позволяющий напрямую связаться непосредственно со специальным должностным лицом: прямой городской или мобильный номер либо многоканальный номер субъекта и добавочный номер, закрепленный за специальным должностным лицом.
Для этого необходимо зайти в «Учетные данные» в ЛК Росфинмониторинга:
Чтобы внести изменения, нужно зайти нажать кнопку «внести изменения»:
В показателе «Контактная информация» необходимо ввести или актуализировать номер телефона:
Формат для мобильного номера: <(код)> <номер телефона>.
Формат для городского номера: <(код города)> <номер телефона>
Формат для многоканального номера: <(код города)> <номер телефона> <(добавочный номер)>).
Например: (499)123-45-67 или (495)123-00-00(12-13).
Затем направить изменения в Росфинмониторинг:
Аналогичным образом должен быть заполнен показатель «Телефон (телефоны) уполномоченного лица» при формировании формализованных электронных сообщений, представляемых в Росфинмониторинг, а также ответов на запросы Росфинмониторинга, направленные субъектам статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ.
* Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу.
** Пользователи личного кабинета - это специальные должностные лица юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, перечисленных в статьях 5 и 7.1 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:
- лизинговые компании,
- организации федеральной почтовой связи,
- организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий,
- организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме,
- организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества,
- операторы по приему платежей,
- коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов (факторинговые компании),
- операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи,
- операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных,
- индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий,
- индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
- адвокаты,
- нотариусы,
- доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица,
- исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда) в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года №290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах",
- лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг (бухгалтерская или юридическая компания)
- аудиторы
- аудиторские компании.
- микрофинансовые организации: МКК – микрокредитная компания и МФК – микрофинансовая компания.
- ломбарды,
- кредитные потребительские кооперативы: КПК и СКПК,
- сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
- страховые организации,
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
- негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию,
- страховые брокеры,
- индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами,
- общества взаимного страхования,
- профессиональные участники рынка ценных бумаг.
- операторы финансовых платформ;
- операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов
- операторы инвестиционных платформ.
*** ФЗ-115 - это Федеральный закон от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Комментариев пока нет