Рассказываем как Банк России осуществляет дистанционный надзор за некредитными финансовыми организациями на примере конкретного запроса.
О направлении сообщений по форме 3484-У и 4937-У некредитными финансовыми организациями в период с 23.03.2019 по 09.04.2019, когда Росфинмониторингом проводились технические работы.
О старых и новых формах "учетных данных (учетных сведений)" в Личном кабинете Федеральной службы по финансовому мониторингу.
На портале Росфинмониторинга опубликованы новые технические требования для входа в Личный кабинет Росфинмониторинга.
О необходимых действиях с решениями Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма.
Об изменениях в Личном кабинете Росфинмониторинга в разделе "Учетные данные".
Обязательные реквизиты формализованного электронного сообщения о результатах проверки по форме 4937-У 04.
К вопросу о формате и структуре сообщения о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и (или) физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 и (или) с пунктом 6 статьи 7.5 Федерального закона N 115-ФЗ) по форме 4937-У 04 версии 1.4.
О новой версии сообщения о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.