Обучение

О семинаре по ПОД/ФТ
О семинаре по ПОД/ФТ

Обзор семинара по программе "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ)".

О перечне сотрудников, которые должны проходить обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ
О перечне сотрудников, которые должны проходить обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Какая ответственность установлена за отсутствие утвержденного перечня сотрудников, обязанных проходить обучение по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. №203.