Доступна запись Интернет-семинара на тему "Обзор основных изменений законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях 2020 года"
Обзор проекта Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения.
Объясняем кто из топ-менеджмента лизинговой компании обязан проходить обучение по приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 г. №203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Обзор семинара по программе "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ)".
Какая ответственность установлена за отсутствие утвержденного перечня сотрудников, обязанных проходить обучение по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. №203.
В апреле мы провели онлайн курс по ПОД/ФТ/ФРОМУ, рассмотрим какие вопросы задавали участнику нашему спикеру.