Бесплатная консультация:
Главная \ Новости \ ПОД/ФТ и ФРОМУ в кредитных организациях

ПОД/ФТ и ФРОМУ в кредитных организациях

Об операциях подлежащих обязательному контролю с использованием платежных карт эмитированных иностранными банками

Обзор приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 12 августа 2019 г. №222 "Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.5 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Яндекс.Метрика ;