Обратный звонок
Главная \ База знаний \ ПОД/ФТ и ФРОМУ в кредитных организациях

Новости ПОД/ФТ для кредитных организаций

Об операциях подлежащих обязательному контролю с использованием платежных карт эмитированных иностранными банками

Обзор приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 12 августа 2019 г. №222 "Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.5 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Яндекс.Метрика ;
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить