Обратный звонок
Главная \ База знаний \ ПОД/ФТ/ФРОМУ

Информационно-аналитические публикации по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Как проверить сайт контрагента перед заключением договора?

Рекомендации по проверке сайта клиента по требованиям Федерального закона №115-ФЗ от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Правила проверки лицензии у клиента по ПОД/ФТ

О новом запрете организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, заключать договор с контрагентами, осуществляющими деятельность без лицензии.

О новых перечнях 2.0 в личном кабинете Росфинмониторинга

В личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу в разделе «ПЕРЕЧНИ» размещен новый подраздел «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму 2.0». Рассмотрим причины его размещения и порядок работы.

О решении Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма №25

В личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу опубликовано очередное решение Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма №25 от 22 сентября 2021 года. Разберемся в статье, что с ним делать.

О статусе протектора и доверительного собственника иностранной структуры без образования юридического лица

С июля 2021 года организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в отношении иностранной структуры без образования юридического лица, дополнительно устанавливать сведения о его участнике, доверительного собственника (управляющего) и протектора. Подробнее об указанных изменениях в статье.

Августовские изменения 2021 года в Федеральном законе №115-ФЗ

Обзор Федерального закона от 24.02.2021 г. №22-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части урегулирования правового статуса лиц без гражданства».

Сентябрьские изменения в антиотмывочном законодательстве 2021 года

В статье рассматриваются новые изменения в Федеральном законе №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вступившие в силу 1 сентября 2021 года.

Яндекс.Метрика ;
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить