Обратный звонок
Главная \ Новости \ ПОД/ФТ/ФРОМУ

Информационно-аналитические публикации по ПОД/ФТ/ФРОМУ

О чем должны сообщать в Федеральную службу по финансовому мониторингу агентства недвижимости?

10 января 2021 года Федеральным законом от 13.07.2020 №208-ФЗ был конкретизирован порядок предоставления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Исходя из буквального толкования указанной нормы, указанные лица не обязаны представлять сведения в Росфинмониторинг о всех операциях, подлежащих обязательному контролю. Так ли это? Попробуем разобраться.

Новые правила отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции

С 30 января 2021 года изменяются правила отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции в связи с вступлением в силу Федерального закона от 30 декабря 2020 г. №536-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Годовой отчет специального должностного лица некредитной финансовой организации

В январе 2021 года специалисты по финансовому мониторингу в некредитных финансовых организациях обязаны составить годовой отчет о результатах проверки осуществления внутреннего контроля за соблюдением организацией и ее сотрудниками законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, ПВК по ПОД/ФТ. Письменный отчет согласовывается с руководителем организации и предоставляется коллегиальному исполнительному органу (правлению, общему собранию учредителей).

Обзор январских изменений в законодательстве о ПОД/ФТ, вступивших в силу с 30.01.2021 года (Часть 4)

Обзор изменений в Федеральном законе от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вступивших в силу 30.01.2021 г.

Обзор январских изменений в законодательстве о ПОД/ФТ, вступивших в силу 01.01.2021 года (Часть 2)

Обзор изменений в Федеральном законе от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вступивших в силу 01.01.2021 г.

Обзор январских изменений в законодательстве о ПОД/ФТ, вступивших в силу 29.12.2020 года (Часть 1)

Обзор изменений в Федеральном законе от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вступивших в силу 29.12.2020 г.

Яндекс.Метрика ;