Бесплатная консультация:
Главная \ Новости \ ПОД/ФТ/ФРОМУ

Информационно-аналитические публикации по теме ПОД/ФТ/ФРОМУ

Об обучении топ-менеджеров лизинговой компании по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Объясняем кто из топ-менеджмента лизинговой компании обязан проходить обучение по приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 г. №203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Памятка об операциях, подлежащих обязательному контролю

Об операциях подлежащих обязательному контролю в соответствии со ст.ст. 6 и 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В каких случаях сообщать о сделках с ювелирными изделиями по одному, двум и более договорам?

Мы подготовили для Вас ответы на самые популярные вопросы, которые поступают от Вас об операциях с ювелирными изделиями, драгоценными металлами и драгоценными камнями о которых нужно сообщать в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Яндекс.Метрика ;