Операции с некоммерческими организациями, подлежащие обязательному контролю с денежными средствами и имуществом по антиотмывочному законодательству Российской Федерации.
Временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации, как основание для идентификации лиц без гражданства.
Рекомендации по проверке сайта клиента по требованиям Федерального закона №115-ФЗ от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
О новом запрете организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, заключать договор с контрагентами, осуществляющими деятельность без лицензии.
В личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу в разделе «ПЕРЕЧНИ» размещен новый подраздел «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму 2.0». Рассмотрим причины его размещения и порядок работы.
В личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу опубликовано очередное решение Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма №25 от 22 сентября 2021 года. Разберемся в статье, что с ним делать.
С июля 2021 года организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в отношении иностранной структуры без образования юридического лица, дополнительно устанавливать сведения о его участнике, доверительного собственника (управляющего) и протектора. Подробнее об указанных изменениях в статье.
Обзор Федерального закона от 2 июля 2021 г. №355-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Обзор Федерального закона от 24.02.2021 г. №22-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части урегулирования правового статуса лиц без гражданства».
В статье рассматриваются новые изменения в Федеральном законе №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вступившие в силу 1 сентября 2021 года.