Бесплатная консультация:
Главная \ Новости \ ПОД/ФТ/ФРОМУ

Информационно-аналитические публикации по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Операции с ДК и ДМ подлежащие обязательному контролю

О каких операциях с драгоценными металлами (серебро, родий, палладий, золото, платина), драгоценными камнями (природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры, александриты, жемчуг) и ювелирными изделиями, в том числе с изделиями ювелирной и металлической галантереи следует сообщать в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Мартовские изменения в Положение Банка России от 02.03.2012 г №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

О проекте 04/15/03-20/00100461 «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

О дополнительной отчетности ювелирных магазинов в Федеральную службу по финансовому мониторингу

Комментарий к информационному письму Федеральной пробирной палаты по вопросам направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, сообщений о подозрительных операциях.

Как проводится камеральная проверка правил внутреннего контроля в 2020 году

Об особенностях камеральной проверки ЦБ правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ и ФРОМУ) в 2020 году.

Комментарий к проекту положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ

Обзор проекта Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения.

Яндекс.Метрика ;