Напоминаем, что с 1 июля 2021 года вступили в силу новые форматы ФЭС версии 1.5, утвержденные Указанием Банка России от 17.10.2018 №4937-У. Порядок составления электронных сообщений размещен на официальном сайте Банка России.
В июле 2021 года субъекты финансового мониторинга обязаны составить отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и направить его в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
К нам в компанию обратилось агентство недвижимости с просьбой оказать правовую помощь в квалификации сделок купли-продажи недвижимости на предмет отнесения их к необычным сделкам по приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. №103. Причиной обращения послужило получение письма из Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу.
10 января 2021 года Федеральным законом от 13.07.2020 №208-ФЗ был конкретизирован порядок предоставления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Исходя из буквального толкования указанной нормы, указанные лица не обязаны представлять сведения в Росфинмониторинг о всех операциях, подлежащих обязательному контролю. Так ли это? Попробуем разобраться.
О необходимости представлять сведения о сделках консультационного и сопроводительного характера с недвижимостью, в которых агент с недвижимостью с денежными средствами не работает.
На официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу опубликованы официальные разъяснения для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих посредническую деятельность в сделках с объектами недвижимого имущества.
Подозрительные операции о которых должны сообщать в Федеральную службу по финансовому мониторингу лица, перечисленные в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ.