Обратный звонок
Главная \ Новости \ Недвижимость

Новости и аналитика для агентов в сфере недвижимости по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Об обязанности представления сведений о сделках с недвижимостью в Росфинмониторинг

О необходимости представлять сведения о сделках консультационного и сопроводительного характера с недвижимостью, в которых агент с недвижимостью с денежными средствами не работает.

Об обязанности по представлению сведений о сделках с недвижимым имуществом с 10 января 2021 года

На официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу опубликованы официальные разъяснения для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих посредническую деятельность в сделках с объектами недвижимого имущества.

Дополнительный инструктаж по Федеральному закону №208 от 13 июля 2020 года

В связи с вступлением в силу 13 июля 2020 года Федерального закона от 13 июля 2020 г. №208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля" СДЛу следует провести с сотрудниками дополнительный инструктаж.

Яндекс.Метрика ;