Финансовый рынок

ПВК НФО по ФРОМУ

Обзор требований к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, утв. Указанием Банка России от 22 февраля 2019 г. № 5075-У

О сообщении 4937-у 04 (версия 1.4)

О новой версии сообщения о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

О новой отчетности в Росфинмониторинг по версии 1.4 формата ФЭС

Комментарий к Указанию Банка России от 17 октября 2018 г. N 4937-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ за 2018 год для некредитных финансовых организаций

Наши специалисты подготовили обзор самых важных изменений в Федеральном законе от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и в нормативных актах Банка России в сфере ПОД/ФТ для НФО.