Продолжение цикла статей о ювелирных операциях до 600 тысяч рублей, когда ювелирная компания осуществляет продажу изделий одному и тому же контрагенту каждый раз по новому договору и в рамках каждого договора сумма сделки не превышает порогового значения.
Комментарий к федеральному закону от 02.08.2019 № 282-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и статью 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности».
Подозрительные операции о которых должны сообщать в Федеральную службу по финансовому мониторингу лица, перечисленные в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ.
Рассказываем, что исстребуют госинспекции пробирного надзора при выездных проверках.
Комментарий к проекту Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" и Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности"
Обзор постановления Правительства РФ от 7 июля 2018 г. №798 "О внесении изменений в Правила ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями".
Об обязанности ведения журнала учета операций с драгоценными металлами в целях производства радиоэлектронных изделий.
До 31 марта 2017 года ювелиры обязаны представить обяъснения о допущенных нарушениях в Росфинмониторинг.
