Рассматриваем перечень документов запрашиваемых Банком России у некредитной финансовой организации при запросе правил внутреннего контроля ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Российская государственная пробирная палата опубликовала памятку для ювелиров по соблюдению требований законодательства в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения при розничной продаже ювелирных изделий физическим лицам.
Рассматриваем какие ошибки допускают некредитные финансовые организации в правилах внутреннего контроля по Указанию №5084-У, Указанию 5075-У и Положению №445-П на примере ломбарда.
Обзор Федерального закона от 27 декабря 2018 г. №554-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)" и Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".
Какие требования предъявляются к сайту ломбардов и какие документы должны быть размещены на сайте?
Рассказываем как идентифицировать клиентов (физических лиц) в некредитной финансовой организации по Положениям Банка России 445-П и 444-П.
О применении ККТ при предоставлении (погашении) ломбардом займов, обеспеченных залогом (обзор письма Федеральной налоговой службы от 19.02.2019 г. №ЕД-4-20/2826).
Обзор Указания Банка России от 12.11.2018 г. №4966-У "О применении отдельных нормативных актов Банка России по вопросам бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности".
Комментарий к постановлению Самарского областного суда от 04 сентября 2017 г. по делу №4А-998/2017.
