Обратный звонок
Главная \ Новости \ Ломбард

Комментарии экспертов к Федеральному закону от 19 июля 2007 г. №196-ФЗ "О ломбардах"

Должностная инструкция генерального директора ломбарда

На этой недели к нам обратился владелец ломбарда с требованием из ЦБ РФ о предоставлении актуальной версии должностной инструкции генерального директора ломбарда, чтобы проверить ее на соответствие действующему законодательству о ломбардах. Если Вы получили аналогичное требование, то эта статья поможет Вам понять, как должна выглядеть должностная инструкция директора ломбарда.

Вправе ли ломбард проводить упрощенную идентификацию заемщиков?

Большинство ломбардов при разработке правил внутреннего контроля в программе идентификации клиентов правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма  и финансированию распространения оружия массового уничтожения отражают особенности процедуры упрощенной идентификации клиентов, что не соответствует требованиям пункта 1.11 статьи 7 Федерального закона  №115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма". 

Июльские изменения в законодательстве о ломбардах 2021 года

В прошлых двух письмах мы рассматривали с Вами изменения Федеральном законе от 19 июля 2007 №196-ФЗ «О ломбардах». Мы рассмотрели октябрьские (2020г.) и январские (2021г.) изменения. В этой части рассмотрим изменения, вступающие в силу в июле 2021 года.

Январские изменения в законодательстве о ломбардах 2021 года
Январские изменения в законодательстве о ломбардах 2021 года

В прошлой статье мы сообщали, что в июле 2020 года в Федеральный закон от 19 июля 2007 №196-ФЗ «О ломбардах» были внесены изменения. Если в предыдущей статье мы рассматривали октябрьские изменения, то в этой статье мы рассмотрим январские изменения 2021 года. То есть заглянем на четыре месяца вперед.

Заявление ломбарда об исключении сведений о нем из государственного реестра ломбардов

Опубликован проект Указания Банка России “О порядке подачи ломбардом заявления об исключении сведений о нем из государственного реестра ломбардов”. Указание на основании пункта 4 части 1 статьи 2.8 Федерального закона от 19 июля 2007 года №196-ФЗ «О ломбардах» устанавливает порядок подачи ломбардом заявления об исключении сведений о нем из государственного реестра ломбардов, а также форму указанного заявления.

Октябрьские изменения в законодательстве о ломбардах 2020 года
Октябрьские изменения в законодательстве о ломбардах 2020 года

В июле 2020 года в Федеральный закон от 19 июля 2007 №196-ФЗ «О ломбардах» были внесены изменения. При этом указанные изменения вступают в силу в три этапа: 1 часть - 12 октября 2020, 2 часть - 11 января 2021, 3 часть - 10 июля 2021. В этой статье мы рассмотрим октябрьские изменения в законодательстве о ломбардах 2020.

Обзор результатов рассмотрения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ в ЦБ РФ

Один из наших постоянных клиентов, который занимается ломбардной деятельностью, поделился сегодня с нами результатами рассмотрения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ*. Предлагаю рассмотреть их более подробнее.

Проверки соблюдения ломбардами законодательства о потребительском займе в 2020 году

К нам за юридической помощью обратился владелец ломбарда, который получил запрос из ЦБ (кстати, сразу после снятия ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции). В запросе ЦБ просит предоставить информацию о соблюдении ломбардом требований Федерального закона от 21.12.2013 года №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». Рассмотрим более подробнее содержание запроса.

О продлении мер, введенных Банком России в связи с эпидемией коронавируса: информация Банка России от 26 июня 2020

Введенные Банком России временные регуляторные послабления в условиях распространения коронавирусной инфекции способствовали ограничению негативных последствий для граждан, участников финансового рынка и экономики. Действие ряда ранее объявленных мер закончилось 1 июля 2020 года. В связи с этим Банк России рассмотрел вопрос о целесообразности продления введенных послаблений до 1 сентября 2020 года.

Яндекс.Метрика ;