Обратный звонок
Главная \ Новости \ Аудиторы, нотариусы, адвокаты, бухгалтеры, юристы

Аудиторы, нотариусы, адвокаты, бухгалтеры, юристы

О выявлении публичных должностных лиц среди клиентов, представителей клиентов и бенефициарных владельцев клиентов
О выявлении публичных должностных лиц среди клиентов, представителей клиентов и бенефициарных владельцев клиентов

С интересным вопросом к нам обратился наш постоянный клиент: «Должны ли лица, оказывающие бухгалтерские и юридические услуги выявлять публичных должностных лиц среди своих клиентов, представителей клиентов и бенефициарных владельцев клиентов?». Разобравшись с этим вопросом мы решили опубликовать ответ на этот, как оказалось не простой вопрос.

Дополнительный инструктаж по Федеральному закону №208 от 13 июля 2020 года

В связи с вступлением в силу 13 июля 2020 года Федерального закона от 13 июля 2020 г. №208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля" СДЛу следует провести с сотрудниками дополнительный инструктаж.

Новые правила представления информации в Росфинмониторинг аудиторами, нотариусами, адвокатами и лицами, оказывающими бухгалтерские и юридические услуги

Обзор проекта Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами.

Яндекс.Метрика ;