Обратный звонок
Главная \ База знаний \ Организаторы азартных игр и ПОД/ФТ

Юридические события в сфере азартных игр.

Приближается срок сдачи отчета о результатах внутреннего контроля в Росфинмониторинг

В июле 2021 года субъекты финансового мониторинга обязаны составить отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и направить его в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Дополнительный инструктаж по Федеральному закону №208 от 13 июля 2020 года

В связи с вступлением в силу 13 июля 2020 года Федерального закона от 13 июля 2020 г. №208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля" СДЛу следует провести с сотрудниками дополнительный инструктаж.

Новые субъекты Федерального закона №115-ФЗ: организаторы азартных игр и операторы лотерей

Обзор Федерального закона от 01.03.2020 г. №46-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 20 Федерального закона "О лотереях".

Обзор судебного решения в отношении букмекерской конторы за нарушения законодательства о ПОД/ФТ

Комментарий к постановлению Московского городского суда от 26 февраля 2018 г. по делу N 4а-9137/2017. Букмекерская контора ошибочно (видимо по незнанию) поручала идентификацию своих клиентов кредитной организации, при этом сама идентификацию клиентов не проводила. Суда оштрафовал директора букмекерской конторы за то, что она не проводила идентификацию клиентов по паспорту, как этого требует закон 115-Ф.

Яндекс.Метрика ;
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить