Обратный звонок
Главная \ Новости \ Организаторы азартных игр и ПОД/ФТ

Юридические события в сфере азартных игр.

Дополнительный инструктаж по Федеральному закону №208 от 13 июля 2020 года

В связи с вступлением в силу 13 июля 2020 года Федерального закона от 13 июля 2020 г. №208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля" СДЛу следует провести с сотрудниками дополнительный инструктаж.

Новые субъекты Федерального закона №115-ФЗ: организаторы азартных игр и операторы лотерей

Обзор Федерального закона от 01.03.2020 г. №46-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 20 Федерального закона "О лотереях".

Обзор судебного решения в отношении букмекерской конторы за нарушения законодательства о ПОД/ФТ

Комментарий к постановлению Московского городского суда от 26 февраля 2018 г. по делу N 4а-9137/2017. Букмекерская контора ошибочно (видимо по незнанию) поручала идентификацию своих клиентов кредитной организации, при этом сама идентификацию клиентов не проводила. Суда оштрафовал директора букмекерской конторы за то, что она не проводила идентификацию клиентов по паспорту, как этого требует закон 115-Ф.

Яндекс.Метрика ;