В июле 2021 года субъекты финансового мониторинга обязаны составить отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и направить его в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
В связи с вступлением в силу 13 июля 2020 года Федерального закона от 13 июля 2020 г. №208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля" СДЛу следует провести с сотрудниками дополнительный инструктаж.
Обзор Федерального закона от 01.03.2020 г. №46-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 20 Федерального закона "О лотереях".
Подозрительные операции о которых должны сообщать в Федеральную службу по финансовому мониторингу лица, перечисленные в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ.
Комментарий к постановлению Московского городского суда от 26 февраля 2018 г. по делу N 4а-9137/2017. Букмекерская контора ошибочно (видимо по незнанию) поручала идентификацию своих клиентов кредитной организации, при этом сама идентификацию клиентов не проводила. Суда оштрафовал директора букмекерской конторы за то, что она не проводила идентификацию клиентов по паспорту, как этого требует закон 115-Ф.
