Обратный звонок
Главная \ Новости \ Инвестиционная платформа \ Новые списки сотрудников, обязанных проходить обучение по Указанию ЦБ 5496-У

Новые списки сотрудников, обязанных проходить обучение по Указанию ЦБ 5496-У

В связи с вступлением в силу Указания Банка России от 6 июля 2020 г. №5496-У "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере требований к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" ломбарды и операторы инвестиционной платформы обязаны скорректировать списки сотрудников, обязанных проходить обучение по ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Образец приказа об утверждении перечня сотрудников, обязанных проходить обучение по ПОД/ФТ и ФРОМУ

2

Кроме этого ломбарды и операторы инвестиционных платформ обязаны утвердить план реализации программы обучения сотрудников в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на 2020 и 2021 гг.

По любому вопросу звоните по телефону +7(952) 045-74-83 (Viber, WhatsApp) или пишите на электронную почту info@law115.ru

Whatsapp    Viber

Комментарии

Комментариев пока нет

Яндекс.Метрика ;