Подходит к концу второй квартал 2017 года. Напоминаем, Вам об обязанности субъектов Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г., перечисленных в статье 5, проводить проверку не реже чем один раз в три месяца на предмет наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки Федеральную службу по финансовому мониторингу (пп. 7 п. 1 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ).
Информация о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества представляется в Росфинмониторинг в течение 5 рабочих дней, следующих за днем окончания проверки. Указанный отчет составляется по форме ФЭС 3-ФМ.
Порядок представления указанной информации установлен следующими нормативными актами в сфере ПОД/ФТ:
- Положением о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утв. постановлением Правительства РФ от 19.03.2014 №209
- Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утв приказом Росфинмониторинга от 22.04.2015 №110.
Если у Вас возникнут трудности при составлении отчетности ФЭС 3-ФМ обращайтесь к нашим специалистам.
Мы окажем Вам помощь по составлению отчетности в Росфинмониторинг на платной основе. По всем вопровам можете обращаться на электронную почту info@law115.ru
Автор: Харисов Игорь Фанзилович, руководитель Центра финансового мониторинга компании Ю-Питер Консалтинг, e-mail: kharisov.i@law115.ru
Комментариев пока нет