Для ответственного сотрудника по ПОД/ФТ некредитной финансовой организации.
Комментарий специалистов компании Ю-Питер Консалтинг к нормативным актам Банка России(Указание Банка России от 28.07.2016 №4088-У, Указание Банка России от 28.07.2016 №4086-У и Положение №550-П от 20.07.2016)
Обзор изменений в Федеральном законе №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», которые вступили в силу с 1 сентября 2016 года.
Обзор изменений от 20 июля 2016 года в Федеральном законе №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
Опубликован перечень иностранных организаций, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже.