Обратный звонок
Главная \ База знаний \ ПОД/ФТ/ФРОМУ \ Новые требования к идентификации юридических лиц по ПОД/ФТ

Новые требования к идентификации юридических лиц по ПОД/ФТ

В июле 2021 года в Федеральном законе №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вступили в силу новые правила идентификации юридических лиц**.

1. С 13 июля 2021 года организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом*, обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя установив следующие сведения в отношении юридических лиц:

  • сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию,
  • доменное имя, указатель страницы сайта в сети Интернет, с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии) (абз. 3 пп. 1 п.  1 ст. 7 ФЗ-115).

2. Организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, запрещается принимать на обслуживание лиц, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации без полученной в установленном порядке лицензии, в случае, если законодательство Российской Федерации в отношении такой деятельности предусматривает ее наличие, а также осуществлять по поручению таких лиц операции с денежными средствами или иным имуществом.

professional_v1-lin Вам также может быть интересно:

Курс повышения квалификации по программе «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

Организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, запрещается принимать на обслуживание, а также осуществлять операции с денежными средствами и иным имуществом по поручению лиц, оказывающих услуги с использованием сайта в сети Интернет, в случае, если доменное имя этого сайта, указатель страницы этого сайта содержатся в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интерне, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено (п. 15 ст. 7 ФЗ-115).

Реестр сайтов

Через форму, опубликованную на сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций можно получить данные о нахождении доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, в Едином реестре. 

Реестр сайтов2

Для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов сети Интернет в рамках исполнения иных положений Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», рекомендуем воспользоваться универсальным сервисом проверки ограничения доступа.

** Федеральный закон от 2 июля 2021 г. №355-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

* Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом:

  • кредитные организации,
  • профессиональные участники рынка ценных бумаг,
  • операторы инвестиционных платформ,
  • страховые организации,
  • страховые брокеры,
  • лизинговые компании,
  • организации федеральной почтовой связи,
  • ломбарды,
  • организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий,
  • организаторы азартных игр,
  • управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов,
  • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества,
  • операторы по приему платежей,
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов,
  • кредитные потребительские кооперативы,
  • сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы,
  • микрофинансовые организации,
  • общества взаимного страхования,
  • негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению,
  • операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи,
  • операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных,
  • операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее,
  • операторы финансовых платформ,
  • операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов,
  • операторы обмена цифровых финансовых активов.,
  • индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами,
  • индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий,
  • индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Автор: Харисов Игорь Фанзилович, руководитель компании Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ.  Телефон  +7(952) 045-74-83 Почта info@law115.ru

Теги ФРОМУ ПОД ФТ и ФРОМУ ПОД ФТ ПВК
Комментарии

Комментариев пока нет

Яндекс.Метрика ;
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить