Обратный звонок
Главная \ Новости \ О декабрьской редакции программы идентификации клиента 2022 года

О декабрьской редакции программы идентификации клиентов 2022 года

18.11.2022.21.13

С 1 декабря 2022 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 26 октября 2022 г. №1912 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". 

В связи с этим, организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом*, требуется внести изменения в программу идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев до 30 декабря 2022 года. 

Программа идентификации в декабрьской редакции правил внутреннего контроля должна отражать процедуру проверки наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца сведений:

  • в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
  • в перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН;
  • в решениях о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, вынесенных межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма.

В отличие от прошлой редакции декабрьская редакция программы идентификации впервые перечисляет три санкционных перечня, по которым организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом требуется проверять своих клиентов.

Указанные перечни доступны в личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу. Так, с 1 декабря 2022 года в личном кабинете на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет доступны: 

  • уведомления о принятии решений о включении организации или физического лица в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН;

2021-09-24_12-58-40 4

  • информация о решениях об удовлетворении заявления о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принятых органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН;
  • информация об адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Совета Безопасности ООН и (или) органов, специально созданных решениями Совета Безопасности ООН, на которых размещаются сведения об организациях и о физических лицах, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, либо исключенных из указанных перечней.

 

* Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом:

  • лизинговые компании;
  • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • операторы по приему платежей;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  • организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
  • индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
  • индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • организаторы азартных игр;
  • операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи;
  • операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных;
  • операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее;
  • организации федеральной почтовой связи.

Автор: Харисов Игорь Фанзилович, телефон +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram), telegram-канал, почта info@law115.ru

Комментарии

Комментариев пока нет

Яндекс.Метрика ;
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить