Обратный звонок

Обучение СДЛ

СДЛ расшифровывается как специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию), полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Компании, перечисленные в Федеральном законе от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ обязаны назначать специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля*.

Перед назначением на должность специального должностного лица соискатель на указанную должность должен пройти целевой инструктаж по программе ПОД/ФТ и ФРОМУ** и получить свидетельство установленного образца. Не сертификат, не диплом и не удостоверение, а свидетельство. После прохождения целевого инструктажа, при условии соответствия соискателя квалификационным требованиям, он может быть назначен на должность специального должностного лица. В компании Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ Вы можете пройти рассматриваемое обучение онлайн.

document_y1-lin Вам также может быть интересно:

Заполнить заявку на обучение специального должностного лица по программе "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

К компаниям, которые обязаны назначать специальное должностное лицо относятся следующие две группы предпринимателей:

Группа 1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, перечисленные в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ:

  • кредитные организации;
  • профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  • операторы инвестиционных платформ;
  • страховые организации;
  • страховые брокеры;
  • лизинговые компании;
  • организации федеральной почтовой связи;
  • ломбарды;
  • организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
  • организаторы азартных игр;
  • управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
  • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • операторы по приему платежей;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  • кредитные потребительские кооперативы;
  • сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
  • микрофинансовые организации;
  • общества взаимного страхования;
  • негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению;
  • операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных;
  • операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее;
  • операторы финансовых платформ;
  • операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;
  • операторы обмена цифровых финансовых активов.
  • индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами;
  • индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
  • индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Группа 2. Иные организации, перечисленные в статье 7.1 Федерального закона №115-ФЗ:

  • адвокаты,
  • нотариусы,
  • аудиторы,
  • лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и/или бухгалтерских услуг.

 

* пункт 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

** ПОД/ФТ и ФРОМУ противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Автор: Харисов Игорь Фанзилович, руководитель компании Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ.  Телефон  +7(952) 045-74-83 WhatsApp, Telegram, Viber. Почта info@law115.ru

Теги обучение СДЛ
Комментарии

Комментариев пока нет

*Я согласен(на) на обработку моих персональных данных:
Подробнее

Яндекс.Метрика ;