Обратный звонок
Главная \ База знаний \ Сроки сдачи отчетности в Федеральную службу по финансовому мониторингу

Сроки сдачи отчетности в Федеральную службу по финансовому мониторингу

Виды отчетности и сроки сдачи в Росфинмониторинг

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, перечисленные в статьях 5 и 7.1 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязаны направлять в Росфинмониторинг следующие виды отчетности:

znum-1_v5-lin Об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю - в течение 3 рабочих дней, следующих за днем совершения операции (сделки), подлежащей обязательному контролю.

znum-2_v5-lin О разовых операциях с денежными средствами или иным имуществом либо о совокупности операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций, его представителя в рамках обслуживания клиента, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма - в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления разовой операции и (или) совокупности операций и (или) действий клиента, в отношении которых возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

znum-3_v5-lin О принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо организации или физическому лицу, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение, предусмотренное частью 1 статьи 7.4 Федерального закона №115-ФЗ - незамедлительно в день применения названных мер по замораживанию (блокированию).

znum-4_v5-lin О результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества - в течение 5 рабочих дней, следующих за днем окончания данной проверки.

znum-5_v5-lin О фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений Федерального закона №115-ФЗ - в течение 5 рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующих фактов.

znum-6_v5-lin О приостановленных в соответствии с пунктом 10 статьи 7, пунктом 8 статьи 7 5 и частью четвертой статьи 8 Федерального закона №115-ФЗ операциях с денежными средствами или иным имуществом - незамедлительно в день приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом.

znum-7_v5-lin О случаях отказа в проведении операций с денежными средствами или иным имуществом по основанию, указанному в пункте 11 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ - не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе от проведения операции.

znum-8_v5-lin О предусмотренном абзацем вторым пункта 13 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ устранении указанного в пункте 11 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ основания, в соответствии с которым принято решение об отказе от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом, либо об отмене судом такого решения - не позднее рабочего дня, следующего за днем устранения соответствующего основания либо получения организацией и индивидуальным предпринимателем вступившего в законную силу соответствующего решения суда.

Специальные сроки сдачи отчетности в Росфинмониторинг

znum-1_v5-lin Организации федеральной почтовой связи в дополнение к вышеперечисленны видам отчетности обязаны представлять в Росфинмониторинг информацию о почтовых переводах денежных средств, при осуществлении которых в поступившем почтовом сообщении отсутствует предусмотренная пунктом 7 статьи 7.2 Федерального закона №115-ФЗ информация о плательщике, в отношении которых у работников федеральной почтовой связи возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма - не позднее рабочего дня, следующего за днем признания такой операции подозрительной.

znum-2_v5-lin Адвокаты, нотариусы, доверительные собственники, лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги, представляют в Росфинмониторинг информацию о сделках или финансовых операциях, указанных в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона, при наличии у них любых оснований полагать, что такие сделки или финансовые операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма - в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления данной сделки или финансовой операции.

znum-3_v5-lin Аудиторы представляют в Росфинмониторинг информацию о наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма - в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления указанной сделки или финансовой операции.

Автор: Харисов Игорь Фанзиловичmail_ch1-lin   info@law115.ru  mobile_ch1-lin  +7(952) 045-74-83 

Комментарии

Комментариев пока нет

Яндекс.Метрика ;
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить