Обратный звонок
Главная \ Новости \ Мартовские изменения в правилах внутреннего контроля 2024 года

Мартовские изменения в правилах внутреннего контроля 2024 года

В марте 2024 года юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в том числе ломбарды обязаны внести изменения в правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. 

Изменения обусловлены вступлением в силу изменений в Требованиях к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденные постановлением Правительства РФ №667 от 30.06.2012 г. с 1 марта 2024 года*

Изменяется система понятий и терминов, используемых в Федеральном законе №41-ФЗ от 26.03.1998 «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и Федеральном законе №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Требуется пересмотреть понятийно-терминологический аппарат используемый в правилах внутреннего контроля и привести его в соответствие с Федеральным законом №607-ФЗ от 29 декабря 2022 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»*.

Утвердить измененную редакцию правил внутреннего контроля требуется до 30 марта 20224 года и загрузить ее в личный кабинет на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу. 

* Постановление Правительства РФ №582 от 10.04.2023 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

* Федеральный закон №607-ФЗ от 29.12.2022 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Автор: Харисов Игорь Фанзилович, телефон +7(952)045-74-83 (WhatsApp, Telegram), электронная почта info@law115.ru

Комментарии

Комментариев пока нет

Яндекс.Метрика ;
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить