В марте 2024 года юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в том числе ломбарды обязаны внести изменения в правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Изменения обусловлены вступлением в силу изменений в Требованиях к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденные постановлением Правительства РФ №667 от 30.06.2012 г. с 1 марта 2024 года*
Изменяется система понятий и терминов, используемых в Федеральном законе №41-ФЗ от 26.03.1998 «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и Федеральном законе №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Требуется пересмотреть понятийно-терминологический аппарат используемый в правилах внутреннего контроля и привести его в соответствие с Федеральным законом №607-ФЗ от 29 декабря 2022 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»*.
Утвердить измененную редакцию правил внутреннего контроля требуется до 30 марта 20224 года и загрузить ее в личный кабинет на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу.
* Постановление Правительства РФ №582 от 10.04.2023 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
* Федеральный закон №607-ФЗ от 29.12.2022 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Автор: Харисов Игорь Фанзилович, телефон +7(952)045-74-83 (WhatsApp, Telegram), электронная почта info@law115.ru
Комментариев пока нет