Обратный звонок

ЦБ

Инциденты защиты информации в некредитной финансовой организации

Положение Банка России от 20 апреля 2021 г. №757-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций» устанавливает обязанность некредитных финансовых организаций осуществлять регистрацию инцидентов защиты информации, а также представлять сведения о выявленных инцидентах защиты информации должностному лицу (отдельному структурному подразделению), ответственному за управление рисками, при наличии такого должностного лица (отдельного структурного подразделения).

Новая форма анкеты (досье) клиента некредитной финансовой организации с 2022 года: часть 2

Обзор изменений в Положении Банка России №444-П от 12.12.2014 г. «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: часть 2.

Вправе ли ломбарды представить в Банк России заявление о внесении сведений в реестр после 09.07.2021?

Если действующий ломбард, включенный в государственный реестр ломбардов (в раздел ломбардов, имеющих ограничения в деятельности) до 11.01.2021, представит в Банк России заявление о внесении сведений в государственный реестр ломбардов и необходимый комплект документов до 09.07.2021 года, и Банком России не будет принято решение о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов до 09.07.2021, в этом случае ломбард будет исключен из государственного реестра ломбардов или процесс исключения отсрочится на период рассмотрения заявления?

Банки начнут интересоваться состоят ли факторинговые и лизинговые компании на учете в Росфинмониторинге

Банк России обязал банки запрашивать у лизинговых и факторинговых компаний (находящихся у них на обслуживании или при открытии расчетного) сведения о постановке на специальный учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу.

Должностная инструкция генерального директора ломбарда

На этой недели к нам обратился владелец ломбарда с требованием из ЦБ РФ о предоставлении актуальной версии должностной инструкции генерального директора ломбарда, чтобы проверить ее на соответствие действующему законодательству о ломбардах. Если Вы получили аналогичное требование, то эта статья поможет Вам понять, как должна выглядеть должностная инструкция директора ломбарда.

Яндекс.Метрика ;
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить