Телефон:
Обратный звонок
Главная \ Новости \ Инвестиционная платформа \ Целевой (внеплановый) инструктаж по Федеральному закону №208-ФЗ от 13.07.2020 г

Целевой (внеплановый) инструктаж по Федеральному закону №208-ФЗ от 13.07.2020 г

Автор: Харисов Игорь Фанзилович, руководитель компании Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ, телефон +7(800) 100-49-90, электронная почта info@law115.ru

В связи с вступлением в силу 13 июля 2020 года Федерального закона от 13 июля 2020 г. №208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля" с сотрудниками некредитной финансовой организации следует провести целевой (внеплановый) инструктаж.

path_v5-lin Вам также может быть интересно:

Изменения в правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ 2020 года

Целевой (внеплановый) инструктаж проводится специальным должностным лицом при изменении действующих и вступлении в силу новых законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, нормативных правовых и иных актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ, в части вопросов, относящихся к соответствующим сферам деятельности некредитных финансовых организаций (п. 3.4 Требований к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях, утв. Банком России от 5 декабря 2014 г. №3471-У). Целевой (внеплановый) инструктаж проводится оформляется свидетельством.

Теги целевой внеплановый инструктаж
Комментарии

Комментариев пока нет

*Подтвердите, что Вы не робот:
Loading ...
Яндекс.Метрика ;