Обратный звонок
Главная \ Новости \ ПОД/ФТ/ФРОМУ \ Новый тест Росфинмониторинга

Новый тест Росфинмониторинга

В апреле 2021 года в личном кабинете Росфинмониторинга в разделе Обучение - Тестирование размещен новый тест на знание системы ПОД/ФТ*. Количество вопросов 89.

Тестирование

Тест нужно пройти всем специальным должностным лицам организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом**. В качестве методологической помощи наши специалисты подготовили шпаргалку для прохождения теста, которую можно приобрести онлайн.

Тест на знание системы ПОД/ФТ нужно обязательно пройти, так как личный кабинет РФМ представляет собой зеркальное отражение работы специального должностного лица. Успешное прохождение теста подтверждает его уровень знаний и квалификацию.

* ПОД/ФТ - противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

** Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом:

  • кредитные организации;
  • профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  • операторы инвестиционных платформ;
  • страховые организации;
  • страховые брокеры;
  • лизинговые компании;
  • организации федеральной почтовой связи;
  • ломбарды;
  • организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
  • организаторы азартных игр;
  • управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
  • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • операторы по приему платежей;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  • кредитные потребительские кооперативы;
  • сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
  • микрофинансовые организации;
  • общества взаимного страхования;
  • негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению;
  • операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных;
  • операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее;
  • операторы финансовых платформ;
  • операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;
  • операторы обмена цифровых финансовых активов.
  • индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами;
  • индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
  • индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Автор: Харисов Игорь Фанзилович, руководитель компании Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ.  Телефон  +7(952) 045-74-83 WhatsApp, Telegram, Viber. Почта info@law115.ru

Теги ФРОМУ тест на знание системы ПОДФТ контрольный тест ПОДФТ
Комментарии

Комментариев пока нет

*Я согласен(на) на обработку моих персональных данных:
Подробнее

Яндекс.Метрика ;