Обратный звонок
Главная \ База знаний \ ПОД/ФТ/ФРОМУ \ О решении Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма №25

О решении Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма №25

В личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу опубликовано очередное решение Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма №25 от 22 сентября 2021 года.

Подробнее о правилах документального оформления результатов проверки клиентов по спискам Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма можно узнать на наших дистанционных курсах.

professional_v1-lin Вам также может быть интересно:

Курс повышения квалификации по программе «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

Организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, перечисленным в статьях 5 и 7.1 Федерального закона №115-ФЗ*, требуется скачать и ознакомиться с рассматриваемым решением. После этого требуется провести проверки своих клиентов на предмет выявления лиц, включенных в решение Межведомственной комиссии.

Скачать решение можно в разделе «Информация Росфинмониторинга»:

2021-09-24_12-53-49

и в разделе «Перечни» - «Перечень лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества»:

2021-09-24_12-54-53

Результаты проведения проверки клиентов по Перечню лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества следует документально оформить. Образец акта моно приобрести онлайн или безналичным расчетом у нас на сайте.

Проверку клиентов по рассматриваемому перечню можно провести на главной странице личного кабинета в строке быстрого поиска:

2021-09-24_12-55-26

Или в разделе «Перечни»:

2021-09-24_12-58-40 4

* Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Автор: Харисов Игорь Фанзилович, руководитель компании Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ.  Телефон  +7(952) 045-74-83 Почта info@law115.ru

Теги ПОД ФТ МВК
Комментарии

Комментариев пока нет

Яндекс.Метрика ;
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить