В личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу опубликовано очередное решение Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма №25 от 22 сентября 2021 года.
Подробнее о правилах документального оформления результатов проверки клиентов по спискам Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма можно узнать на наших дистанционных курсах.
Вам также может быть интересно:
Организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, перечисленным в статьях 5 и 7.1 Федерального закона №115-ФЗ*, требуется скачать и ознакомиться с рассматриваемым решением. После этого требуется провести проверки своих клиентов на предмет выявления лиц, включенных в решение Межведомственной комиссии.
Скачать решение можно в разделе «Информация Росфинмониторинга»:
и в разделе «Перечни» - «Перечень лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества»:
Результаты проведения проверки клиентов по Перечню лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества следует документально оформить. Образец акта моно приобрести онлайн или безналичным расчетом у нас на сайте.
Проверку клиентов по рассматриваемому перечню можно провести на главной странице личного кабинета в строке быстрого поиска:
Или в разделе «Перечни»:
* Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Автор: Харисов Игорь Фанзилович, руководитель компании Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ. Телефон +7(952) 045-74-83 Почта info@law115.ru
Комментариев пока нет