5 апреля 2023 года в личном кабинете на портале Федеральной службе по финансовому мониторингу опубликован новый тест для прохождения специальным должностным лицом «Контрольный тест на знание НОР ОД/ФТ 2022» из 16 вопросов.
Прохождение контрольного теста обязательно для «поддержания» индекса оценки соблюдения законодательства о ПОД/ФТ в личном кабинете на уровне «Низкий» в зеленом цвете.
Результат тестирования отражает знания специального должностного лица требований публичных отчетов:
- «Национальная оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем (2022)»,
- «Национальная оценка рисков финансирования терроризма (2022)».
Публичные отчеты предназначены для ответственных сотрудников по ПОД/ФТ и сотрудников комплаенс-подразделений и будут полезны для целей применения риск-ориентированного подхода.
Результат тестирования принимает значение «Удовлетворительно», «Хорошо» или «Отлично» в зависимости от количества правильных ответов, данных на последнее размещенное в Личном кабинете тестирование.
Наши эксперты оказывают помощь в решении контрольного теста на знание публичных отчетов о результатах национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и рисков финансирования терроризма 2022 года.
Автор: Харисов Игорь Фанзилович, телефон +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram), telegram-канал, почта info@law115.ru
Комментариев пока нет