Обратный звонок
Главная \ Новости \ правила внутреннего контроля.

Новости | law115.ru: правила внутреннего контроля.

Кто обязан разрабатывать правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ в 2021 году?

В этой статье мы расскажем о том, какие организации и индивидуальные предприниматели обязаны разработать и утвердить в 2021 году правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Яндекс.Метрика ;
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить
РАБОТАЕМ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ!
Закрыть