Телефон:
Обратный звонок
Главная \ Новости \ Январская редакция правил внутреннего контроля нотариуса

О январской редакции правил внутреннего контроля нотариуса

С 31 декабря 2025 года нотариусы обязаны руководствоваться удостоверяемыми сделками, предусмотренными подпунктом 2 пункта 1 статьи 7.1 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

 

Удостоверяемые сделки

Требования Федерального закона №115-ФЗ, предусмотренные статьей 7.1 распространяются на нотариусов при совершении отдельных нотариальных действий, которые определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу по согласованию с Федеральной нотариальной палатой. 

Так, приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу №333 от 23.12.2024 г. «Об определении удостоверяемых нотариусом сделок, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» установлены следующие удостоверяемые сделки: 

1. Договор возмездного отчуждения (в том числе купли-продажи, мены, уступки права требования (цессии), отступного) недвижимого имущества.

2. Договор возмездного отчуждения (в том числе купли-продажи, мены, уступки права требования (цессии), отступного) ценных бумаг, долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью.

3. Договор займа (включая договоры конвертируемого займа, договоры уступки прав требований (цессии) по договорам займа).

4. Договор дарения недвижимого имущества, за исключением договора между лицами, находящимися в родственных отношениях или в браке.

5. Доверенность физического лица на управление счетами (вкладами), электронными средствами платежа и распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах (вкладах), и электронными денежными средствами, в том числе доверенность, выдаваемая физическим лицом в порядке передоверия на вышеуказанные полномочия.

6. Медиативное соглашение, предметом которого является урегулирование спора имущественного характера.

7. Договор доверительного управления имуществом (недвижимым имуществом, ценными бумагами или долями в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью), кроме договора доверительного управления наследственным имуществом.

8. Заявление участника общества с ограниченной ответственностью о выходе из общества с ограниченной ответственностью.

 

Новая редакция правил внутреннего контроля 

В период с 31 января 2025 года по 27 февраля 2025 гг нотариусы обязаны обновить правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПВК ПОД/ФТ и ФРОМУ) с учетом январских изменений 2025 года, внесенных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу №333 от 23.12.2024 г.

Напомню, что правила внутреннего контроля нотариусами подготавливаются в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №1188 от 14.07.2021 г. «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами».

Автор Харисов Игорь Фанзилович, +7(952)045-74-83, WhatsApp, Telegram,  info@law115.ru

Комментарии

Комментариев пока нет

Адрес:
420087, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Даурская, дом 44в, помещение 1009
Пн.-Пт.: с 09:00 до 18:00:
Яндекс.Метрика ;
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить

Подготовка полугодовой и годовой отчетности в Федеральную службу по финансовому мониторингу в январе 2025 года. Заказать отчеты по телефону +7952-045-74-83 в мессенджерах 


Закрыть