Обратный звонок
Главная \ Новости \ ПОД/ФТ/ФРОМУ \ Обзор январских изменений в законодательстве о ПОД/ФТ, вступивших в силу 29.12.2020 года (Часть 1)

Новые правила идентификации лиц, обратившихся к нотариусу

Обзор изменений в Федеральном законе от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вступивших в силу 29.12.2020 г.

С 29 декабря 2020 вступили в силу новые изменения в Основах законодательства Российской Федерации о нотариате и в Федеральном законе от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»*.

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате были дополнены положениями, определяющими порядок совершения нотариальных действий удаленно, т.е. без личной явки к нотариусу лица, обратившегося за совершением нотариального действия. В Единой информационной системе нотариата будет вестись специальный реестр нотариальных действий, совершенных удаленно, и сделок, удостоверенных двумя и более нотариусами.

С учетом указанных изменений внесены изменения в правила идентификации лиц, обратившихся к нотариусу. Так, в случаях совершения нотариальных действий удаленно в отношении операций с денежными средствами или иным имуществом, определенных пунктом 1 статьи 7.1 Федерального закона №115-ФЗ, идентификация клиента осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о нотариате (абз. 5 пп. 1 п. 1 ст. 7 ФЗ-115).

document_y1-lin Вам также может быть интересно:

Обзор январских изменений в законодательстве о ПОД/ФТ, вступивших в силу 01.01.2021 года (Часть 2)

* 29 декабря 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. №480-ФЗ «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Whatsapp    Viber

Автор: Харисов Игорь Фанзилович, руководитель компании Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ.  Телефон  +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram, Viber). Почта info@law115.ru

Теги ПОДФТ
Комментарии

Комментариев пока нет

Яндекс.Метрика ;