О версии 1.5 формализованного электронного сообщения

С 01.07.2021 некредитные финансовые организации*, поднадзорные Банку России, обязаны применять новую форму ФЭС версии 1.5 при отправке отчетов в Росфинмониторинг. 

В прошлой статье мы проводили подробный обзор нового порядка составления формализованных электронных сообщений по новой форме 1.5, а также сравнительный анализ прошлой версии 1.4 и новой версии 1.5.

Формализованные электронные сообщения 4937-У 01, 02, 06, 03, 04, 08 (версия 1.5)

В личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу в период с 00:00 (мск) по 01:00 (мск) 01.07.2021 проводились плановые технологические работы по обновлению форм направления ФЭС до версии 1.5.

Таким образом, сведения с использованием новых форм версии 1.5 необходимо направлять только с 01.07.2021.

В случае возникновения затруднений при формировании сообщений Вы можете обратится за помощью к специалистам компании Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ. Мы оказываем услуги по подготовке формализованных электронных сообщений в Федеральную службу по финансовому мониторингу по версии 1.5:

1. Об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю.
2. О результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
3. Об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
4. О принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, в отношении которых межведомственным координационным органом принято решение, предусмотренное п. 1 ст. 7.4 Федерального закона №115-ФЗ.
5. О приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом.

* Некредитными финансовыми организациями признаются лица, осуществляющие следующие виды деятельности:

• профессиональных участников рынка ценных бумаг;
• управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда;
• деятельность субъектов страхового дела;
• негосударственных пенсионных фондов;
• микрофинансовых организаций;
• кредитных потребительских кооперативов;
• сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;
• деятельность оператора инвестиционной платформы;
• ломбардов;
• оператора финансовой платформы;
• операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;
• операторов обмена цифровых финансовых активов.

Автор: Харисов Игорь Фанзилович, руководитель компании Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ.  Телефон  +7(952) 045-74-83 Почта info@law115.ru