Обратный звонок

Новости, комментарии, обзоры наших экспертов: ФЭС

Как рассчитывается дата начала и окончания периода, за который проводится сверка клиентов в целях ПОД/ФТ

Как рассчитывается дата начала и окончания периода, за который проводится проверка клиентов по Федеральному закону №115-ФЗ и что указывать в показателе «Код отраслевой принадлежности» в сообщении 3-ФМ 04?

В каких случаях сообщать о лизинговой сделке в Федеральную службу по финансовому мониторингу?

Делимся официальным ответом Федеральной службы по финансовому мониторингу на вопрос о том на каких стадиях договора лизинга лизинговая компания должна направить информацию в Федеральную службу по финансовому мониторингу, если сумма операции будет превышать более 600000 рублей.

О реакции ювелирных компаний на официальный ответ Пробирной палаты о ювелирных операциях до 600 тысяч

Продолжение цикла статей о ювелирных операциях до 600 тысяч рублей, когда ювелирная компания осуществляет продажу изделий одному и тому же контрагенту каждый раз по новому договору и в рамках каждого договора сумма сделки не превышает порогового значения.

О решении МВК по противодействию финансированию терроризма

Пошаговый алгоритм действий с выпиской из Решения Межведомственной комиссии по противодействию финансирования терроризма №21 от 8 ноября 2019 года, размещенной в Личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Памятка об операциях, подлежащих обязательному контролю

Об операциях подлежащих обязательному контролю в соответствии со ст.ст. 6 и 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В каких случаях сообщать о сделках с ювелирными изделиями по одному, двум и более договорам?

Мы подготовили для Вас ответы на самые популярные вопросы, которые поступают от Вас об операциях с ювелирными изделиями, драгоценными металлами и драгоценными камнями о которых нужно сообщать в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

О заархивированном файле, который нужно скачать при успешном направлении ФЭС в Росфинмониторинг

Что делать с заархивированным файлом, который предлагают скачать после успешного направления формализованного электронного сообщения в Личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу?

Формат и структура сообщения 4937-У 04 версии 1.4

К вопросу о формате и структуре сообщения о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и (или) физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 и (или) с пунктом 6 статьи 7.5 Федерального закона N 115-ФЗ) по форме 4937-У 04 версии 1.4.

О новой отчетности в Росфинмониторинг по версии 1.4 формата ФЭС

Комментарий к Указанию Банка России от 17 октября 2018 г. N 4937-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Росфинмониторинг объяснил, как составлять отчетность по перечню ФРОМУ

Комментарий к информационному письму Росфинмониторинга от 06.02.2019 г. №58 о временном порядке применения статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

О каких операциях, подлежащих обязательному контролю нужно сообщать в Росфинмониторинг в 2018 году

В статье мы рассматриваем виды операций подлежащих обязательному контролю, правила направления информации об указанных операциях в Росфинмониторинг и ответственность за ее непредставление.

Яндекс.Метрика ;