В этой статье рассмотрим уровни защиты информации, установленные Положением Банка России от 20 апреля 2021 г. №757-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций»
В январе 2022 года к нам в компанию Ю-Питер Консалтинг обратился владелец ломбарда с просьбой оказать помощь в подготовке ответа на запрос из Банка России. После оказания услуги мы решили опубликовать перечень документов, которые запросил ЦБ у ломбарда в рамках камеральной проверки, чтобы другие предприниматели могли представить себе объем проверяемой информации и заранее подготовится к таким запросам из ЦБ.
На этой недели к нам обратился за помощью ломбард, который получил перечень ошибок, допущенных в предоставленных в ЦБ правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ* и предписание об их устранении.
Комментарий к информационному письму Банка России от 27 апреля 2020 г. № ИН-015-44/82 о временном разрешении Банка России выплачивать КПК и ЖНК паенакопления за счет резервного фонда.