Федеральный закон от 26 марта 1998 г. №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» не предусматривает в настоящее время никаких квалификационных требований к лицам, которые занимаются или планируют заниматься ювелирной деятельностью, но в отдельных подзаконных актах были внесены изменения в 2018 году, которые уставили эти требования на уровне подзаконных актов.
В статье отвечаем на вопрос обязана ли факторинговая компания уведомлять территориальное подразделение Федеральной службы по финансовому мониторингу при смене адреса регистрации в паспорте специального должностного лица ответственного за реализацию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Наши специалисты подготовили справочник Государственных инспекций пробирного надзора Российской Федерации.
Наши специалисты подготовили памятку для субъектов ювелирной отрасли в виде таблицы о размерах государственных пошлин за государственные услуги оказываемые Пробирной палатой.