Обратный звонок
Главная \ Новости \ ПОД/ФТ/ФРОМУ \ О предоставлении лицами, указанными в статье 7.1-1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

О предоставлении лицами, указанными в статье 7.1-1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещен проект за номером 04/15/09-20/00108093 "О предоставлении лицами, указанными в статье 7.1-1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной указанной статьей". 

Текст проект по состоянию на сентябрь 2020 года по не доступен для ознакомления, поэтому мы не можем дать развернутый обзор этому проекту. 

В настоящее время действует Указание Банка России от 28 декабря 2016 №4256-У "О предоставлении организаторами торговли, клиринговыми организациями и центральными контрагентами в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

 

Теги ФРОМУ ПОДФТ
Комментарии

Комментариев пока нет

*Подтвердите, что Вы не робот:
Loading ...
Яндекс.Метрика ;