С апреля 2023 года юридические лица и индивидуальные предприниматели, перечисленные в статье 5 и 7.1 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязаны при заключении договора с клиентов применять новые формы анкет. В которых фиксируются результаты идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
Изменения в списке сведений, получаемых в целях идентификации клиентов, являющихся юридическими лицами, иностранными структурами без образования юридического лица, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
О новом запрете организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, заключать договор с контрагентами, осуществляющими деятельность без лицензии.
О новых требованиях к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
В статье специалисты компании Ю-Питер Консалтинг рассказывают в каких случаях можно не проводить идентификацию клиента с примерами из судебной практики.