Обратный звонок
Главная \ Новости \ идентификация клиента

идентификация клиента

Апрельские изменения в требованиях к идентификации клиентов 2023 года

С апреля 2023 года юридические лица и индивидуальные предприниматели, перечисленные в статье 5 и 7.1 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязаны при заключении договора с клиентов применять новые формы анкет. В которых фиксируются результаты идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Новая форма анкеты (досье) клиента некредитной финансовой организации с 2022 года: часть 3

Изменения в списке сведений, получаемых в целях идентификации клиентов, являющихся юридическими лицами, иностранными структурами без образования юридического лица, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

Правила проверки лицензии у клиента по ПОД/ФТ

О новом запрете организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, заключать договор с контрагентами, осуществляющими деятельность без лицензии.

Яндекс.Метрика ;
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить