О процедуре внесения сведений о юридическом лице в реестр ломбардов
С 2021 года ломбардами, зарегистрированными на территории Российской Федерации применяется новая процедура допуска на финансовый рынок. Согласно изменениям в законодательстве, организации, которые только собираются получить статус ломбарда, а также действующие ломбарды должны направить в Банк России заявление о внесении сведений в государственный реестр ломбардов и необходимые документы. Перечень этих документов и требования к ним установлены указанием Банка России от 19 ноября 2020 г. №5626-У «О ведении Банком России государственного реестра ломбардов».
Вам также может быть интересно:
Если действующие ломбарды вовремя не подадут документы для внесения сведений в реестр, то с 10 апреля 2021 года их деятельность будет ограничена: они не смогут заключать новые договоры потребительского займа и вносить изменения в сроки исполнения обязательств в ранее заключенных договорах. А если сведения об организации не будут включены в реестр по новым правилам до 9 июля 2021 года, то она утратит статус ломбарда.
Перечень документов, представляемых ломбардом в Банк России
Рассмотрим какие документы требуется предоставить в Банк России для получения выписки из реестра ломбардов.
1. Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов.
2. Устав ломбарда (учредительный документ ломбарда).
3. Анкеты, составленные в отношении ЕИО и СДЛ (кандидата на должность СДЛ).
Образец анкеты лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ломбарда и анкеты специального должностного лица ломбарда или кандидата на должность специального должностного лица
Вам также может быть интересно:
О квалификационных требованиях к должностным лицам и собственникам ломбарда
4. Анкета, составленная в отношении каждого акционера (участника) ломбарда.
Образец анкеты физического лица, которое прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) заявителя, получило право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал заявителя
5. Документы, прилагаемые к анкетам в целях подтверждения указанных в анкетах сведений, в том числе:
- паспорт (документ, удостоверяющий личность);
- документ, подтверждающий избрание на должность (назначение в орган управления);
- документы, содержащие сведения о трудовой деятельности лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству (копии трудовой книжки, трудовых договоров и иных документов).
Образец должностной инструкции специального должностного лица ломбарда
Вам также может быть интересно:
6. Документы, подтверждающие соответствие ломбардам критериям микропредприятия или малого предприятия в случае, если заявитель не включен в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, но отвечает соответствующим критериям (например, документ, содержащий информацию о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год).
7. Документ, содержащий сведения об акционерах (участниках) заявителя, а также о лицах (группе лиц), контролирующих (контролирующей) акционеров (участников) заявителя.
Образец сведений об акционерах (участниках) заявителя, а также о лицах (группе лиц), контролирующих (контролирующей) акционеров (участников) заявителя
Автор: Харисов Игорь Фанзилович, руководитель компании Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ. Телефон +7(952) 045-74-83 WhatsApp, Telegram, Viber. Почта info@law115.ru
Комментариев пока нет