Обратный звонок
Главная \ Новости \ Ломбард \ Документы, представляемые в Банк России для внесения сведений в реестр ломбардов

Документы, представляемые в Банк России для внесения сведений в государственный реестр ломбардов

О процедуре внесения сведений о юридическом лице в реестр ломбардов

С 2021 года ломбардами, зарегистрированными на территории Российской Федерации применяется новая процедура допуска на финансовый рынок. Согласно изменениям в законодательстве, организации, которые только собираются получить статус ломбарда, а также действующие ломбарды должны направить в Банк России заявление о внесении сведений в государственный реестр ломбардов и необходимые документы. Перечень этих документов и требования к ним установлены указанием Банка России от 19 ноября 2020 г. №5626-У «О ведении Банком России государственного реестра ломбардов».

document_y1-lin Вам также может быть интересно:

Реквизиты для оплаты государственной пошлины за внесение сведений о юридическом лице в реестр ломбардов

Если действующие ломбарды вовремя не подадут документы для внесения сведений в реестр, то с 10 апреля 2021 года их деятельность будет ограничена: они не смогут заключать новые договоры потребительского займа и вносить изменения в сроки исполнения обязательств в ранее заключенных договорах. А если сведения об организации не будут включены в реестр по новым правилам до 9 июля 2021 года, то она утратит статус ломбарда.

Перечень документов, представляемых ломбардом в Банк России

Рассмотрим какие документы требуется предоставить в Банк России для получения выписки из реестра ломбардов.

1. Заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов.

2. Устав ломбарда (учредительный документ ломбарда).

3. Анкеты, составленные в отношении ЕИО и СДЛ (кандидата на должность СДЛ).

Образец анкеты лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ломбарда и анкеты специального должностного лица ломбарда или кандидата на должность специального должностного лица 

Анкета ЕИО

document_y1-lin Вам также может быть интересно:

О квалификационных требованиях к должностным лицам и собственникам ломбарда

4. Анкета, составленная в отношении каждого акционера (участника) ломбарда. 

Образец анкеты физического лица, которое прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) заявителя, получило право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал заявителя

Анкета акционера

5. Документы, прилагаемые к анкетам в целях подтверждения указанных в анкетах сведений, в том числе:

  • паспорт (документ, удостоверяющий личность);
  • документ, подтверждающий избрание на должность (назначение в орган управления);
  • документы, содержащие сведения о трудовой деятельности лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству (копии трудовой книжки, трудовых договоров и иных документов).

Образец должностной инструкции специального должностного лица ломбарда

Образец должностной инструкции НФО

document_y1-lin Вам также может быть интересно:

Образец трудового договора, должностной инструкции и приказа о назначении единоличного исполнительного органа и специального должностного лица ломбарда

6. Документы, подтверждающие соответствие ломбардам критериям микропредприятия или малого предприятия в случае, если заявитель не включен в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, но отвечает соответствующим критериям (например, документ, содержащий информацию о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год).

2020-04-02_17-41-52333

7. Документ, содержащий сведения об акционерах (участниках) заявителя, а также о лицах (группе лиц), контролирующих (контролирующей) акционеров (участников) заявителя.

Образец сведений об акционерах (участниках) заявителя, а также о лицах (группе лиц), контролирующих (контролирующей) акционеров (участников) заявителя

Сведения об акционерах

Автор: Харисов Игорь Фанзилович, руководитель компании Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ.  Телефон  +7(952) 045-74-83 WhatsApp, Telegram, Viber. Почта info@law115.ru

Теги реестр ломбардов анкета ЕИО анкета СДЛа
Комментарии

Комментариев пока нет

*Я согласен(на) на обработку моих персональных данных:
Подробнее

Яндекс.Метрика ;