Обратный звонок
Главная \ Новости \ личный кабинет

Новости, комментарии, обзоры наших экспертов: личный кабинет

Памятка об операциях, подлежащих обязательному контролю

Об операциях подлежащих обязательному контролю в соответствии со ст.ст. 6 и 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Риск оценка Росфинмониторинга
Риск оценка Росфинмониторинга

Как надзорные органы применяют риск оценку в Личном кабинете Росфинмониторинга при проведении проверочных мероприятий.

Яндекс.Метрика ;