До 31 января 2022 года должностное лицо, ответственное за управление рисками кредитного потребительского кооператива обязано подготовить отчет о состоянии системы управления рисками для общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков).
В феврале 2022 года в компанию Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ обратился председатель правления кредитного потребительского кооператива (далее КПК) с просьбой оказать правовую помощь в восстановлении документации за 2021 год для предоставления в саморегулируемую организацию, которая назначила проверку в КПК.
Рассматриваем следующую часть изменений в законодательстве о кредитной кооперации, вступающую в силу с января 2021 года в связи с вступлением в силу Федерального закона от 13 июля 2020 №196-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
По результатам каждого полугодия некредитные финансовые организации* обязаны документально фиксировать мероприятия по мониторингу, анализу и контролю за риском использования услуг в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в связи с предоставлением клиентам определенных услуг или осуществлением операций (сделок) в интересах клиента.
Коронавирусная инфекция (2019-nCoV), как основание отсрочки (рассрочки) платежей по договору займа (с МФО, КПК и ломбардами): обзор судебной практики, рекомендации экспертов, образцы уведомлений (заявлений).
О квалификационных требованиях к юридическим и физическим лицам, являющимися учредителями микрокредитной компании и о порядке опубликования информации о них в сети Интернет по требованиям ЦБ РФ.
Обязательные реквизиты формализованного электронного сообщения о результатах проверки по форме 4937-У 04.
Обзор указания от 22.02.2019 №5075-У и указания от 27.02.2019 №5084-У.
О вступлении в силу с 1 января 2019 года отдельных положений Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные потребительские кооперативы, утвержденный Банком России 14 декабря 2017 года.
О вступлении в силу с 1 января 2019 года правил хранения результатов проведения оценки платежеспособности заемщиков микрофинансовой организации