О требованиях Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» к общим центрам обслуживания (ОЦО).
К нам в компанию обратилось агентство недвижимости с просьбой оказать правовую помощь в квалификации сделок купли-продажи недвижимости на предмет отнесения их к необычным сделкам по приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. №103. Причиной обращения послужило получение письма из Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу.
С какой периодичностью нужно проходить тестовые задания в личном кабинете Федеральной службы по финансовому мониторингу для проверки знаний результатов НОР ОД, НОР ФТ.
Нужно ли направлять подготовленный отчет о результатах внутренней проверки выполнения правил внутреннего контроля на бумажном носителе, подписанный руководителем компании и специальным должностным лицом по почте в Федеральную службу по финансовому мониторингу или через личный кабинет с использованием электронной подписью?
Обзор проекта Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами.
Как рассчитывается дата начала и окончания периода, за который проводится проверка клиентов по Федеральному закону №115-ФЗ и что указывать в показателе «Код отраслевой принадлежности» в сообщении 3-ФМ 04?
Об ошибках индивидуального предпринимателя в карте постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу.
Об операциях подлежащих обязательному контролю в соответствии со ст.ст. 6 и 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Наши специалисты разбираются в вопросе подготовки факторинговой компанией сообщений об операциях подлежащих обязательному контролю.
Как надзорные органы применяют риск оценку в Личном кабинете Росфинмониторинга при проведении проверочных мероприятий.
Наши специалисты рассказывают по каким причинам может не работать Личный кабинет Росфинмониторинга.
О старых и новых формах "учетных данных (учетных сведений)" в Личном кабинете Федеральной службы по финансовому мониторингу.
На портале Росфинмониторинга опубликованы новые технические требования для входа в Личный кабинет Росфинмониторинга.
