Как рассчитывается дата начала и окончания периода, за который проводится проверка клиентов по Федеральному закону №115-ФЗ и что указывать в показателе «Код отраслевой принадлежности» в сообщении 3-ФМ 04?
Об ошибках индивидуального предпринимателя в карте постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу.
Об операциях подлежащих обязательному контролю в соответствии со ст.ст. 6 и 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Наши специалисты разбираются в вопросе подготовки факторинговой компанией сообщений об операциях подлежащих обязательному контролю.
Как надзорные органы применяют риск оценку в Личном кабинете Росфинмониторинга при проведении проверочных мероприятий.
Наши специалисты рассказывают по каким причинам может не работать Личный кабинет Росфинмониторинга.
Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщила о результатах опроса о развитии функционала и интерфейса Личного кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга.
О старых и новых формах "учетных данных (учетных сведений)" в Личном кабинете Федеральной службы по финансовому мониторингу.
На портале Росфинмониторинга опубликованы новые технические требования для входа в Личный кабинет Росфинмониторинга.
