Оформление сделки по покупке активов ломбарда в виде залоговых билетов, которые не выпали в торги.
В этом месяце к нам обратился ломбард, которому поступил запрос ЦБ РФ о представлении документов по организации и осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Рассматриваем какие ошибки допускают некредитные финансовые организации в правилах внутреннего контроля по Указанию №5084-У, Указанию 5075-У и Положению №445-П на примере ломбарда.