С 30 января 2021 года изменяются правила отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции в связи с вступлением в силу Федерального закона от 30 декабря 2020 г. №536-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В январе 2021 года специалисты по финансовому мониторингу в некредитных финансовых организациях обязаны составить годовой отчет о результатах проверки осуществления внутреннего контроля за соблюдением организацией и ее сотрудниками законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, ПВК по ПОД/ФТ. Письменный отчет согласовывается с руководителем организации и предоставляется коллегиальному исполнительному органу (правлению, общему собранию учредителей).
Обзор изменений в Федеральном законе от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вступивших в силу 30.01.2021 г.
Обзор изменений в Федеральном законе от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вступивших в силу 01.01.2021 г.
Обзор изменений в Федеральном законе от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вступивших в силу 29.12.2020 г.
С 10 января 2021 года вступили в силу новые коды видов операций, информация о которых представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Приказ Росфинмониторинга от 30.10.2020 №276).
О контролируемых лизинговых сделках на примере постановления Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 16 ноября 2020 г. №Ф02-5659/20 по делу №А33-979/2020.
Полугодовая и годовая отчетность субъектов финансового мониторинга за 2020 год.
Не забудьте заказать справку об отсутствии судимости у специального должностного лица на 2021 год.
С какой периодичностью требуется заполнять вопросник "Проверь свой риск" в разделе "Добровольное сотрудничество" в личном кабинете Федеральной службы по финансовому мониторингу.