Обратный звонок
Главная \ Новости \ ПОД/ФТ/ФРОМУ

Информационно-аналитические публикации по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Об административной ответственности за неисполнение требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по новому КоАП РФ.
Об административной ответственности за неисполнение требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по новому КоАП РФ.

Об административной ответственности за неисполнение требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по новому КоАП РФ.

Ответственность за нарушения в сфере ПОД/ФТ по новому КоАП РФ
Ответственность за нарушения в сфере ПОД/ФТ по новому КоАП РФ

Министерство юстиции РФ подготовило и разместило на Федеральном портале проектов нормативных актов проект нового Кодекса об административных правонарушений. Предлагаю разобраться, как изменился состав административного правонарушения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В действующей редакции КоАП РФ это статья 15.27 КоАП РФ.

Целевой (внеплановый) инструктаж по Федеральному закону №208-ФЗ от 13.07.2020 г

В связи с вступлением в силу 13 июля 2020 года Федерального закона от 13 июля 2020 г. №208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля" с сотрудниками некредитной финансовой организации следует провести целевой (внеплановый) инструктаж.

Июльские изменения 2020 в Федеральном законе №115-ФЗ

В июле 2020 года одновременно вступили в силу два федеральных закона, которые внесли изменения и дополнения в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Полугодовая отчетность о рисках использования услуг НФО в целях ОД/ФТ и ФРОМУ
Полугодовая отчетность о рисках использования услуг НФО в целях ОД/ФТ и ФРОМУ

По результатам каждого полугодия некредитные финансовые организации* обязаны документально фиксировать мероприятия по мониторингу, анализу и контролю за риском использования услуг в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в связи с предоставлением клиентам определенных услуг или осуществлением операций (сделок) в интересах клиента.

Требуется ли направлять полугодовой отчет в Росфинмониторинг на бумажном носителе?

Нужно ли направлять подготовленный отчет о результатах внутренней проверки выполнения правил внутреннего контроля на бумажном носителе, подписанный руководителем компании и специальным должностным лицом по почте в Федеральную службу по финансовому мониторингу или через личный кабинет с использованием электронной подписью?

Новые правила представления информации в Росфинмониторинг аудиторами, нотариусами, адвокатами и лицами, оказывающими бухгалтерские и юридические услуги

Обзор проекта Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами.

Яндекс.Метрика ;
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить