Специальные должностные лица некредитных финансовых организаций обязаны до 31 января 2022 года составить отчет о результатах проведения внутренней проверки выполнения правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и финансированию распространения оружия массового уничтожения, требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Из года в год к нам в компанию с одним и тем же вопросом обращаются представители ломбардов: «Можно ли выдавать заем под залог ПТС?». Предлагаю вместе разобраться в этом вопросе.
В этой статье рассмотрим уровни защиты информации, установленные Положением Банка России от 20 апреля 2021 г. №757-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций»
Изменения в списке сведений, получаемых в целях идентификации клиентов, являющихся юридическими лицами, иностранными структурами без образования юридического лица, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
В январе 2022 года к нам в компанию Ю-Питер Консалтинг обратился владелец ломбарда с просьбой оказать помощь в подготовке ответа на запрос из Банка России. После оказания услуги мы решили опубликовать перечень документов, которые запросил ЦБ у ломбарда в рамках камеральной проверки, чтобы другие предприниматели могли представить себе объем проверяемой информации и заранее подготовится к таким запросам из ЦБ.
Обзор изменений в Положении Банка России №444-П от 12.12.2014 г. «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: часть 2.
Правовое регулирование защиты информации, используемой некредитными финансовыми организациями в соответствии с Положением Банка России от 20 апреля 2021 г. №757-П.
О необходимости разработки некредитными финансовыми организациями стандартов реализации финансовых инструментов и услуг в соответствии с требованиями информационного письма Банка России от 24 марта 2020 г. №ИН-01-59/27 "О рекомендациях по предотвращению недобросовестных практик при предложении и реализации финансовых инструментов и услуг".
Коронавирусная инфекция (2019-nCoV), как основание отсрочки (рассрочки) платежей по договору займа (с МФО, КПК и ломбардами): обзор судебной практики, рекомендации экспертов, образцы уведомлений (заявлений).
О квалификационных требованиях к юридическим и физическим лицам, являющимися учредителями микрокредитной компании и о порядке опубликования информации о них в сети Интернет по требованиям ЦБ РФ.