Подлежит ли лицензированию код ОКВЭД 47.77.2 розничная торговля ювелирными изделиями?
Являются ли иными платежами пошлины и почтовые расходы, связанные с судебными делами по договорам займа, для целей формирования РВПЗ?
Каким образом формировать РВПЗ в случае наличия двух и более договоров займа с одним и тем же заемщиком?
К вопросу об основном составе сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Упрощенная идентификация заемщиков - физических лиц в микрофинансовой организации по Федеральному закону от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Будет ли пересмотрена периодичность расчета РВПЗ для микрофинансовых компаний (далее МФК) с учетом решения Совета директоров Банка России о периодичности сдачи отчетности МФК, не привлекающими денежные средства от физических лиц?
На какую дату микрофинансовым организациям необходимо в первый раз сформировать резерв на возможные потери по займам (РВПЗ) в соответствии с требованиями Указания Банка России от 20 января 2020 г. №5391-У "О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по займам": 04.09.2020 или 30.09.2020?
Обзор Указания Банка России от 20 января 2020 г. №5391-У "О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по займам".
Управляющая компания инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами вправе проводить упрощенную идентификацию клиентов – физических лиц по Федеральному закону от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В этой статье мы рассмотрим особенности проведения упрощенной идентификации с учетом особенностей Федерального закона от 29 ноября 2001 г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».
Об осенних изменениях в Правилах скупки у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 7 июня 2001 г. №444.
