Наши новости

Обновление ПВК 2019

И снова к вопросу о применении информационного письма Росфинмониторингаот 04.12.2018 г. №57 «О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов».

Программа подготовки и обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ на 2019 год

Об обновлении программы подготовки и обучения сотрудников организации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения на 2019 год.

Росфинмониторинг объяснил, как составлять отчетность по перечню ФРОМУ

Комментарий к информационному письму Росфинмониторинга от 06.02.2019 г. №58 о временном порядке применения статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».