Телефон:
Бесплатная консультация:
Главная \ Новости

Новости, комментарии, обзоры наших экспертов

Мартовские изменения в Положение Банка России от 02.03.2012 г №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

О проекте 04/15/03-20/00100461 «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Новые субъекты Федерального закона №115-ФЗ: организаторы азартных игр и операторы лотерей

Обзор Федерального закона от 01.03.2020 г. №46-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 20 Федерального закона "О лотереях".

Об операциях подлежащих обязательному контролю с использованием платежных карт эмитированных иностранными банками

Обзор приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 12 августа 2019 г. №222 "Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.5 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

О дополнительной отчетности ювелирных магазинов в Федеральную службу по финансовому мониторингу

Комментарий к информационному письму Федеральной пробирной палаты по вопросам направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, сообщений о подозрительных операциях.

О постановке на учет в Федеральную пробирную палату в 2020 году

Обзор постановления Правительства РФ от 29 января 2020 г. №60 "О внесении изменений в Правила ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями".

Типичные нарушения ИФНС при производстве выемки документов и предметов в ювелирном магазине

Нередко инспекторы, проводя выемку документов и предметов в рамках налоговой проверки, допускают различные нарушения. В статье мы постараемся разобраться, в каких ситуациях действительно имеют место неправомерные действия налоговых органов, а в каких – это всего лишь заблуждения налогоплательщиков. Кроме того, мы расскажем о способах обжалования действий налоговиков по производству выемки.

Как проводится камеральная проверка правил внутреннего контроля в 2020 году

Об особенностях камеральной проверки ЦБ правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ и ФРОМУ) в 2020 году.

Яндекс.Метрика ;