Комментарий к информационному письму Росфинмониторинга от 06.02.2019 г. №58 о временном порядке применения статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Наши новости
Наши специалисты рассказывают о новом термине "индивидуальный рейтинг субъекта кредитной истории".
Комментарий к Федеральному закону от 29 июля 2018 г. №263-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Комментарий к Федеральному закону от 27 декабря 2018 г. №565-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц".
В статье наши специалисты рассказывают какие риски несут в себе «шаблонные ПВК по ПОД/ФТ», «типовые ПВК по ПОД/ФТ», «ПВК по ПОД/ФТ скачанные в Интернете».
