О новых правилах сбора документов и сведений о клиенте в соответствии с приказом Росфинмониторинга от 22 ноября 2018 г. №366 о требованийх к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
Наши новости
О новых требованиях к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
Комментарий к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.11.2018 г. №366 о требованиях к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
Общая характеристика отчетов о секторальной оценке рисков, опубликованных в Личном кабинете Росфинмониторинга (Отчеты СОР).
Обзор важных дел по Федеральному закону №115-ФЗ в начале 2019 год (памятка для субъектов ФЗ-115).
