Рассказываем как Банк России осуществляет дистанционный надзор за некредитными финансовыми организациями на примере конкретного запроса.
О направлении сообщений по форме 3484-У и 4937-У некредитными финансовыми организациями в период с 23.03.2019 по 09.04.2019, когда Росфинмониторингом проводились технические работы.
Рассказываем о требованиях к размеру уставного капитала специализированной факторинговой компании в 2019 году
В статье рассматриваем четыре базовых стандарта адресованных субъектам страхового дела.
О старых и новых формах "учетных данных (учетных сведений)" в Личном кабинете Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Обзор постановления Арбитражного суда Московского округа от 12 марта 2019 г. №Ф05-2493/19 по делу №А40-103845/2018 о блокировке расчетного счета.
На официальном сайте ЦБ обновился реестр базовых стандартов для некредитных финансовых организаций.
Наши специалисты анализируют запрос из налоговых органов о предоставлении письменных пояснений о причинах отсутствия открытых расчетных счетов у налогоплательщика юридического лица.
Комментарий к Федеральному закону от 01.05.2019 г. №95-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".
На портале Росфинмониторинга опубликованы новые технические требования для входа в Личный кабинет Росфинмониторинга.
