Наши новости

14.05.2019 09:00 Транзитный режим расчетного счета компании, как основание блокировки счета в банке

Обзор постановления Арбитражного суда Московского округа от 12 марта 2019 г. №Ф05-2493/19 по делу №А40-103845/2018 о блокировке расчетного счета.

13.05.2019 09:00 Банк России обновил реестр действующих базовых стандартов

На официальном сайте ЦБ обновился реестр базовых стандартов для некредитных финансовых организаций.

12.05.2019 09:00 Налоговые органы начали интересоваться компаниями, которые осуществляют деятельность без расчетных счетов

Наши специалисты анализируют запрос из налоговых органов о предоставлении письменных пояснений о причинах отсутствия открытых расчетных счетов у налогоплательщика юридического лица.

11.05.2019 09:00 Новое об ответственности за неисполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Комментарий к Федеральному закону от 01.05.2019 г. №95-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".

10.05.2019 09:00 Новые требования к web-браузеру для входа в Личный кабинет Росфинмониторинга

На портале Росфинмониторинга опубликованы новые технические требования для входа в Личный кабинет Росфинмониторинга.