Комментарий к Указанию Банка России от 19 ноября 2020 г. №5626-У «О ведении Банком России государственного реестра ломбардов».
В этой статье мы рассмотрим судебный прецедент о привлечении агентства недвижимости к штрафу в размере 60 000 р.
О контролируемых лизинговых сделках на примере постановления Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 16 ноября 2020 г. №Ф02-5659/20 по делу №А33-979/2020.
В январе 2021 года организации и индивидуальные предприниматели, подчиняющиеся Росфинмониторингу, Пробирной палате, ФНС и Роскомнадзору обязаны составить второй отчет о рисках ОД/ФТ за 2020 год и направить его в электронном виде в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
Полугодовая и годовая отчетность субъектов финансового мониторинга за 2020 год.
Обзор постановления Правительства РФ от 7 октября 2020 г. №1619 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам обращения с ломом черных и цветных металлов и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».
Правила представления заявления и документов в ЦБ РФ на бумажном носителе для включения в реестр ломбардов по Указанию Банка России о ведении государственного реестра ломбардов.
Небольшой видеообзор о специальном учете в Федеральной пробирной палате, в рамках которого рассказываем как изменился статус Пробирной палаты и как изменится постановка на специальный учет в 2021 году, в связи с внедрением ГИИС ДМДК.
Опубликован проект Указания Банка России от 19.11.2020 №5626-У «О ведении Банком России государственного реестра ломбардов».
Заявление о внесении сведений в государственный реестр ломбардов и документы к заявлению по нормативным требованиям Банка России.
