Обзор важных дел по Федеральному закону №115-ФЗ в начале 2019 год (памятка для субъектов ФЗ-115).
Наши новости
И снова к вопросу о применении информационного письма Росфинмониторингаот 04.12.2018 г. №57 «О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов».
В Личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу в разделе «Учетные данные» произошли изменения.
Общая характеристика такого юридического документа, как правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ или иначе говоря "что это такое и с чем его едят?".
Об обновлении программы подготовки и обучения сотрудников организации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения на 2019 год.
