Юридические лица, которые обязаны разработать и утвердить правила внутреннего контроля по противодействию НИИИМР в соответствии с Указанием Банка России от 1 августа 2019 г. №5222-У.
Образец письма в кредитный потребительский кооператив о предоставлении отсрочки (рассрочки) платежей по договору займа вследствие обстоятельств непреодолимой силы - распространение коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
Как считать срок для представления сведений в Росфинмониторинг в связи с объявлением в российской федерации нерабочих дней.
Антикоррупционные документы на представление прокуратуры об устранении нарушений Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Коронавирусная инфекция (2019-nCoV), как основание отсрочки (рассрочки) платежей по договору займа (с МФО, КПК и ломбардами): обзор судебной практики, рекомендации экспертов, образцы уведомлений (заявлений).
О квалификационных требованиях к юридическим и физическим лицам, являющимися учредителями микрокредитной компании и о порядке опубликования информации о них в сети Интернет по требованиям ЦБ РФ.
Комментарий к поручению Правительства РФ от 18 марта 2020 г.
О каких операциях с драгоценными металлами (серебро, родий, палладий, золото, платина), драгоценными камнями (природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры, александриты, жемчуг) и ювелирными изделиями, в том числе с изделиями ювелирной и металлической галантереи следует сообщать в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
