Наши новости

Обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2019 год

Комментарий к Федеральному закону от 27 декабря 2018 г. №565-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц".

Требования к подготовке и обучению кадров по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ

Сравнительный анализ требований к подготовке и обучению кадров по программе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.