В личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу опубликован очередной вопросник «Проверь свой риск» 2.0 за период 2022 - 2023.
Начинающие предприниматели, часто спрашивают нас, какие документы запрашивают территориальные органы Федеральной пробирной палаты при проведении проверок, чтобы заранее подготовится к проверке. С этой целью мы познакомим Вас с одним из типовых запросов. Предупрежден - значит вооружен. В ноябре 2023 года к нам за помощью обратился предприниматель, получивший запрос о проведении документарной проверки из Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу.
Обзор Федерального закона №607-ФЗ от 29.12.2022 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Обзор Указания Банка России №6397-У от 04.04.2023 «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Обзор приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 марта 2023 №52 Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами.
Обзор мартовских изменений 2024 года в Федеральном законе №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
С 1 февраля 2024 года добавляется новое основание для исключения сведений о юридическом лице из государственного реестра ломбардов. Так, Банк России исключает сведения о юридическом лице из государственного реестра ломбардов в случае неоднократного в течение одного года неисполнения ломбардом специальных экономических мер, и (или) неоднократное в течение одного года нарушение требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом.
Обзор Федерального закона №167-ФЗ от 28.04.2023 «О внесении изменений в статью 10 Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)» и статью 7.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций опубликовала рекомендации для операторов персональных данных.
С 31 августа 2023 года до 31 августа 2024 года продлен срок, в течение которого для подписания формализованных электронных сообщений и электронных документов в личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу представителями юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по доверенности допускается применение усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) юридического лица (индивидуального предпринимателя), в сертификате которых указан соответствующий представитель, а также УКЭП представителей ИП.