Телефон:
Бесплатная консультация:
Главная \ Новости

Новости, комментарии, обзоры наших экспертов

Что нужно сделать кооперативу в соответствии с базовым стандартом по управлению рисками в 2020 году

С 2018 года кредитные потребительские кооперативы обязаны применять базовый стандарт по управлению рисками кредитных потребительских кооперативов, который обязывает кооперативы разработать и утвердить специальную документацию и далее ее актуализировать с периодичностью установленной базовым стандартом. В статье рассмотрим, какие действия должен выполнять кооператив на периодической основе.

Факторинг с правом регресса, как бизнес-модель для коммерческой организации

О факторинге с регрессом, когда продавец (или исполнитель) получает от факторинговой компании) деньги в обмен на подписанные покупателем (или заказчиком) акты и счета-фактуры в любой момент, как только у продавца (исполнителя) появляется необходимость в оборотных средствах. Взамен продавец (исполнитель)  уступает Фактору право на получение всей выручки, поступающей от покупателя (заказчика), то есть на сбор дебиторской задолженности по договору.

Классификация договоров факторинга

В статье рассматриваем виды факторинга: открытый, закрытый, международный, внутренний, с регрессом, без регресса, предпоставочный, гарантийный.

Лицензируется ли факторинговая деятельность?

Подлежит ли лицензированию деятельность коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансового агента (факторинговых компаний)?

Что такое факторинг?

Продолжаем рассматривать путеводитель по факторингу, подготовленный Банком России и опубликованный на его официальном сайте. 

Комментарий к проекту положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ

Обзор проекта Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения.

Справочник ювелира по ПОД/ФТ и ФРОМУ при розничной продаже ювелирных изделий на 2020 год

Российская государственная пробирная палата опубликовала памятку для ювелиров по соблюдению требований законодательства в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения при розничной продаже ювелирных изделий физическим лицам.

Яндекс.Метрика ;