Обзор Федерального закона от 10 июля 2023 г. №308-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» о предоставлении кредитным и некредитным финансовым организациям возможность удаленно идентифицировать нерезидентов путем поручения проведения такой идентификации и обновления информации иностранным банкам и финансовым организациям.
Отчет о результатах проверки системы внутреннего контроля и реализации правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
В июне 2023 года в личных кабинетах лизинговых компаний на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу опубликована анкета «Тренды рынка лизинговых услуг» из 10 вопросов.
В личных кабинетах пользователей системы государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК) приходят сообщения о необходимости актуализации информации в личных кабинетах. Что делать?
Обзор Указания Банка России №6397-У от 04.04.2023 «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В мае 2023 года организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом обязаны внести изменения в свои правила внутреннего контроля в связи с вступлением в силу двух нормативных правовых актов.
Целевой инструктаж Росфинмониторинга – это обучение сотрудников организации, которые занимаются финансовыми операциями, правилам борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, финансированием терроризма и другими преступлениями в сфере финансов.
В связи со снижением покупательской способности у населения ювелирные магазины начали активно предлагать обмен старых ювелирных изделий на новые. Это услуга, которую предлагают многие ювелирные магазины и производители ювелирных изделий. Она позволяет клиентам обменять свои старые или ненужные ювелирные изделия на новые или более современные модели.
Дистанционная торговля ювелирными изделиями - это процесс продажи ювелирных изделий через интернет, по телефону или другими удаленными способами связи. Это может быть, как продажа ювелирных изделий в собственном интернет-магазине ювелирной компании, так и на платформах электронной коммерции или на аукционах.
В ломбард поступило требование из отдела финансового мониторинга и валютного контроля Областного отделения Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу о представлении ПВК по ПОД/ФТ и других документов и информации.